Captacion masica monederos electronicos
Páginas: 4 (886 palabras)
Publicado: 13 de noviembre de 2014
CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL Y TARJETAS PRE PAGO COLOMBIA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Nacional las actividades financiera, bursátil, aseguradora ycualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado.
De conformidad conlo anterior, el artículo 316 del Código Penal Colombia tipifica el delito de Captación masiva e ilegal en los siguientes términos
“Captación masiva y habitual de dinero. El que desarrolle,promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente,incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace usode los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”
Sobre el particular, el Decreto 1981 de 1988 establece que una personanatural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual cuando:
• su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta(50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haberrecibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. (Negrillas y subrayas fuera del Texto Original)
• conjunta oseparadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre...
De acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Nacional las actividades financiera, bursátil, aseguradora ycualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado.
De conformidad conlo anterior, el artículo 316 del Código Penal Colombia tipifica el delito de Captación masiva e ilegal en los siguientes términos
“Captación masiva y habitual de dinero. El que desarrolle,promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente,incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace usode los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”
Sobre el particular, el Decreto 1981 de 1988 establece que una personanatural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual cuando:
• su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta(50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haberrecibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. (Negrillas y subrayas fuera del Texto Original)
• conjunta oseparadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre...
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