Captación de dinero
Páginas: 4 (855 palabras)
Publicado: 10 de julio de 2013
Captación masiva y habitual de dineros
El código penal colombiano tipifica el delito de «captación masiva y habitual de dinero», consagrado en el artículo 316 del Código Penal, modificado por elDecreto 4336 de 2008, busca sancionar a quienes captan recursos del público sin la debida autorización Legal con el fin de proteger el ahorro del público frente a empresas que funcionan como entidadesfinancieras sin las debidas autorizaciones y controles estatales.
Esta captación ilegal ha sido la forma habitual de procesar, entre otros, a los esquemas piramidales, tales como los esquemasponzi.
Muchas de las empresas sindicadas utilizan figuras jurídicas para presentarse como empresas legalmente constituidas de inversión en finca raíz,divisas, o comercialización de bienes, empresas que,bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales como esquemas piramidales,captación ilegal de dinero y lavado de dinero.
La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque sesospecha que algunas de ellas esconden otro tipo de delitos tales comoblanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico.
Es quizá la norma más sencilla de lascontenidas en los delitos financieros, pero, paradójicamente, la que ha generado más dificultades al momento de su aplicación. Data de la década de los 80 se conocieron las quiebras y malos manejos decaptadoras de recursos del público como Correa Acevedo y Furatena, Inversiones Oro, Grupo Central, Grupo Santa Fe, Grupo Duque, entre otras, quienes se autodenominaron los Picas.
Cuando los juecesde la República avocaron el conocimiento de las investigaciones sobre captaciones ilegales, encontraron la primera dificultad pues era necesario determinar qué se entendía por “captar dineros en...
El código penal colombiano tipifica el delito de «captación masiva y habitual de dinero», consagrado en el artículo 316 del Código Penal, modificado por elDecreto 4336 de 2008, busca sancionar a quienes captan recursos del público sin la debida autorización Legal con el fin de proteger el ahorro del público frente a empresas que funcionan como entidadesfinancieras sin las debidas autorizaciones y controles estatales.
Esta captación ilegal ha sido la forma habitual de procesar, entre otros, a los esquemas piramidales, tales como los esquemasponzi.
Muchas de las empresas sindicadas utilizan figuras jurídicas para presentarse como empresas legalmente constituidas de inversión en finca raíz,divisas, o comercialización de bienes, empresas que,bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales como esquemas piramidales,captación ilegal de dinero y lavado de dinero.
La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque sesospecha que algunas de ellas esconden otro tipo de delitos tales comoblanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico.
Es quizá la norma más sencilla de lascontenidas en los delitos financieros, pero, paradójicamente, la que ha generado más dificultades al momento de su aplicación. Data de la década de los 80 se conocieron las quiebras y malos manejos decaptadoras de recursos del público como Correa Acevedo y Furatena, Inversiones Oro, Grupo Central, Grupo Santa Fe, Grupo Duque, entre otras, quienes se autodenominaron los Picas.
Cuando los juecesde la República avocaron el conocimiento de las investigaciones sobre captaciones ilegales, encontraron la primera dificultad pues era necesario determinar qué se entendía por “captar dineros en...
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