Car Tula De Legajos

AUDITORIA FINANCIERA - LEGAJO PERMANENTE






ENTIDAD ________________________________ FECHA_______

INDICE GENERAL

CONTENIDO
REF. P/T
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y SUS MODIFICACIONES
LP-1ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS
LP-2
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDITORÍA
LP-3
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD
LP-4
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES,PROCEDIMIENTOS Y CONTABILIDAD
LP-5
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL (MATRIZ Y SUCURSALES)
LP-6
DETALLE DE AUTORIDADES, DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS CLAVE
LP-7
CONTRATOS Y/O CONVENIOS A MEDIANO Y LARGO PLAZOLP-8
COPIA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS
LP-9
INFORMES DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN ANTERIOR
LP-10
CONTRATOS DE SERVICIO CON EL CLIENTE
LP-11
COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DELAÑO ANTERIOR
LP-12

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

RESPONSABLES
INICIALES
RUBRICA
FECHA
SUPERVISOR




SOCIO GERENTE






AUDITORIAFINANCIERA - LEGAJO CORRIENTE




ENTIDAD ________________________________ FECHA_______

INDICE GENERAL

CONTENIDO
REF. P/T
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
LC-1
PLANILLA LLAVE O MAESTRA POR COMPONENTESSumaria (Considera letras del abecedario A á Z)
Planilla de excepciones
Planilla de ajustes propuestos
Planilla de deficiencias
Programa de trabajo
Subsumarias
Cédulas respaldatorias
LC-2
ASPECTOSTRIBUTARIOS (NIT)
Planilla de hallazgos
Programa de trabajo
Anexo 1 al 13
Cédulas de análisis tributario
LC-3
LC-3/1
LC-3/2
LC-3/3
LC-3/4
ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
LC- 4
HECHOS POSTERIORES
LC- 5COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
LC- 6
COBERTURA DE SEGUROS
LC- 7
EVIDENCIA DE SUPERVISIÓN
LC- 8

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RESPONSABLESINICIALES
RUBRICA
FECHA
SUPERVISOR




SOCIO GERENTE







AUDITORIA FINANCIERA – LEGAJO DE PLANIFICACIÓN






ENTIDAD ________________________________ FECHA_______

INDICE GENERAL

CONTENIDO
REF. P/T...