CARAFI RODRIGO LAVADO DE DINERO

Respuestas de la Guía de trabajo Nº 1:
A-     Cite las actividades que generan dinero obtenido ilícitamente, además del narcotráfico, y que podrían ser objeto de Lavado.
Las actividades quegeneran dinero obtenido ilícitamente, además del narcotráfico, y que podrían ser objeto de lavado son: el tráfico de órganos, el tráfico de niños, la prostitución, el contrabando de armas, elcontrabando de fauna, las coimas, la trata de personas, la extorsión la evasión impositiva, la sobre facturación de exportaciones.
B-    ¿Sabía que en el Principado de Liechtenstein, hay muchas facilidadespara evadir impuestos, porque allí existe una persona jurídica que es la sociedad personal innominada, ideal para este tipo de operatoria?  En este Principado, se puede presentar una persona con unaXXX suma de dólares ante un  escribano que redacta un acta notarial en la que inserta la siguiente frase: “SE PRESENTA UNA PERSONA FISICA CUYO NOMBRE A SU ESPECIAL PEDIDO MANTENGO EN RESERVA, QUE QUIERECONSTITUIR UNA ENTIDAD PARA HACER NEGOCIOS UNIPERSONALES” ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación? ¿Qué sucede con ese dinero?
Aunque el Estado introduzca en su legislación a las penasmás severas jurídico y penalmente, no logrará que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, si no administra con el ejemplo. Si nos referimos al aspecto fiscal, el Estado debepromover todas las medidas que sean necesarias para combatir esta desastrosa realidad.
Con respecto a la evasión fiscal, el Estado en gran parte, es el responsable de las conductas de loscontribuyentes, ya que durante varias décadas administró de manera ineficaz los recursos recaudados (actualmente lo sigue haciendo).
El Fisco debe ser transparente y administrar correctamente losfondos si quiere que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias.
En este caso puntual más allá de que exista esta persona jurídica en dicho principado no estoy de acuerdo debido...