CARMEN SILVA DECLARACION JURADA


DECLARACIÓN JURADA EMPRESA O PERSONA JURÍDICA
Yo (Nosotros): SILVA LOPEZ CARMEN TERESA, de nacionalidad: VENEZOLANA, mayor (es) de edad, domiciliado (a) (s) en la (s) ciudad (es) de: QUIBORy titular (es) del (de los) documento (s) de identidad Nro. (s) [Cédula de identidad (C.I.-) o Pasaporte (P.-)]: 7.983524, procediendo en mi (nuestro) carácter de: GERENTE, de la Empresa oPersona Jurídica: PANADERIA Y PASTELERIA SANTA BARABARA BENDITA C.A, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) Nro.:  J- 400352312 , titular en la Cuenta deDepósito Nro: 01050238131238057942, Oficina: QUIBOR, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 3 y 40 de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados conlos Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Financieras, que constan en la Resolución Nro. 119-10 emanada de la Superintendencia de lasInstituciones del Sector Bancario en fecha 09/03/2010, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.494 de fecha 24/08/2010, y (o) el Artículo 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada yFinanciamiento al Terrorismo (LOCDO/FT) vigente, suficientemente facultado (a) (s) para estos efectos, declaro (amos) bajo fe de juramento, que en virtud de la actividad más abajo identificada, a la queregular o habitualmente se dedica mi (nuestra) representada, ésta ha adoptado, desarrolla y ejecuta programas, normas y controles dirigidos a mitigar los riesgos que pudiera generar la utilización de losproductos y servicios ofrecidos al público en general por Mercantil, C.A., Banco Universal, como instrumentos para pretender efectuar la legitimación de capitales provenientes de actividadesilícitas o el financiamiento al terrorismo.
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 Empresa de Seguros, Reaseguros, Sociedad de Corretaje de Seguros, Oficina de...