Carta Aumento D Capital

ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ...................
En la ciudad de Lima, a horas 11:00 a.m. del día .... de .......... de 20.... se llevó a cabo la sesión de junta
general de accionistas de la sociedad ......................... S.A., en su sede social ubicada en Av. .................
Nº
................, distrito de ..........., provincia de .............,departamento de ..............., con la participación de
los siguientes accionistas:
a) Don AAA, titular de 4,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las mismas que se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don BBB, titular de 2,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las mismas que se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don CCC, titular de3,000 acciones del capital social de un total de 10,000, las mismas que se
encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍ Se designó como presidente de la junta a don AAA y como secretario
A:
de la misma a don BBB.
QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum calificado exigido por el artículo 126 de la Ley General
de Sociedades, contándose con la presencia de accionistascuyas acciones sobrepasan los dos tercios de
las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del
artículo 124 de la mencionada Ley, se declara válidamente instalada la presente junta general de
accionistas.
AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la convocatoria,
la misma que estuvo constituida por lossiguientes asuntos:
1. Evaluación de informe del Directorio sobre aumento de capital.
2. Aumento de capital y modificación de estructura accionaria.
3. Modificación parcial del estatuto social.
INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:
1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, el presidente de la sesión informó
que dado el incremento de lasactividades de la sociedad y de la necesidad de recurrir al sistema
financiero para conseguir capital de trabajo, resulta indispensable efectuar un aumento del capital social,
señalando las diversas alternativas para llevarlo a cabo, indicando las más viables y las que más se
ajustan a la realidad de la sociedad. En este punto se sometió a evaluación el informe del Directorio, que
consta en actade la fecha, sobre aumento de capital bajo la modalidad de capitalización de créditos
contra la sociedad, concretamente referido a los créditos pendientes de pago a los socios AAA y CCC,
derivados del contrato de mutuo de fecha ...... de .......... de 20..., por la suma total de US$.
......................... dólares americanos.
Sobre el particular se inició un amplio intercambio de ideas yopiniones sobre la conveniencia de decidir
por esta alternativa, luego de lo cual, la junta general de accionistas trasladó el tema a Orden del Día.
3. En cuanto al último punto de la agenda, el presidente de la sesión informó que para efectos de una
mejor distribución de accionariado sería conveniente que se modificara el valor nominal de las acciones,
lo cual sería muy beneficioso sobre todoen el caso de eventuales aumentos de capital, por lo cual sería
necesario modificar parcialmente el estatuto social en lo relativo a este punto. Por otro lado, agregó, que
en caso se llegase efectivamente a un acuerdo con respecto al aumento de capital social, sería necesario
también efectuar una modificación parcial del estatuto de la sociedad en los artículos referidos a dicho
aspecto. Sobreel particular, la junta general tomó conocimiento y trasladó estos temas a Orden del Día.
ORDEN DEL DÍ Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la
A:
junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:
ACUERDO Nº Acerca del primer punto de la agenda, la junta general, tomando en consideración el
1.último informe del presidente de la junta,...