Cartas

Modelo de acta para nombramientos de las Juntas directivas y/o del Revisor Fiscal

(fecha de elaboración : Junio 20 de 2008)

De acuerdo con las normas del código de comercio, el máximo +organode las sociedades comerciales (que sería la “Asamblea de accionistas” en las sociedades por acciones o la “Junta de socios” en las sociedades limitadas) deberán dejar asentada en actas losnombramientos que ellas lleguen a realizar (ordinaria o extraordinariamente) de las personas que lleguen a ocupar los cargos de Junta directiva o de Revisor Fiscal.

A continuación se muestra entonces unmodelo de lo que contendría un acta elaborada para esos fines

ACTA No.

Reunión Ordinaria ( o Extraordinaria) de (la Asamblea General o Junta de socios) de la sociedad ______________________________En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del día _______________, del año _____, se reunió la (“Asamblea General” o “la Junta de socios”) de la sociedad____________________________ conforme a la convocatoria realizada por el sr.____________________________ el día ________________ conforme a los estatutos y a ley.

Estuvieron presentes los siguientesmiembros de la (“Asamblea General” o “Junta de socios”)

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION % DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

____________________ ____________________________

____________________ __________________ __________

____________________ __________________ __________

____________________ ____________________________

Total =======

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de lareunión.

2. Verificación del quórum.

3. Nombramiento Junta Directiva y Revisor Fiscal.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de...