CARTLLA LAVADO DE ACTIVOS
Páginas: 3 (701 palabras)
Publicado: 18 de abril de 2015
Sena
Centro de servicios financieros
C.S.F
Lavado de activos
Y financiación del
Terrorismo
Angie Paola olave Aguilar
Ángel Oswaldo Pérez
Bogotá
2015
Que es el lavado de activos
Esuna figura que busca darle apariencia de legalidad a dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o porlo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.
Movilizando el dinero de origen ilegal atravez de actividades legitimas con el fin deintroducirlo en la economía del país y dificultar su rastreo.
El lavado de activos abarca toda actividad ilegitima: venta de drogas, secuestros, venta de órganos, evasión de impuestos entre otros.
Códigopenal colombiano
Ley 599 del 2000
ARTICULO 23 LAVADO DE ACTIVOS: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origenmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad,financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia delegalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origenilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
Organismos...
Sena
Centro de servicios financieros
C.S.F
Lavado de activos
Y financiación del
Terrorismo
Angie Paola olave Aguilar
Ángel Oswaldo Pérez
Bogotá
2015
Que es el lavado de activos
Esuna figura que busca darle apariencia de legalidad a dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o porlo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.
Movilizando el dinero de origen ilegal atravez de actividades legitimas con el fin deintroducirlo en la economía del país y dificultar su rastreo.
El lavado de activos abarca toda actividad ilegitima: venta de drogas, secuestros, venta de órganos, evasión de impuestos entre otros.
Códigopenal colombiano
Ley 599 del 2000
ARTICULO 23 LAVADO DE ACTIVOS: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origenmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad,financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia delegalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origenilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
Organismos...
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