Casacion
Páginas: 13 (3092 palabras)
Publicado: 15 de mayo de 2012
Casación 29441.
Isaac Vera Trejo.
Proceso No. 29441
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Aprobado Acta No. 185
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ
Bogotá D. C., diez de julio de dos mil ocho.
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación
presentada por la defensora de Isaac Vera Trejo contra la sentencia
dictada por elTribunal Superior de Bogotá el 10 de octubre de 2007,
mediante la cual revocó parcialmente la proferida el 30 de abril anterior
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma
ciudad, de carácter absolutorio, para en su lugar condenar al procesado
por el delito de lavado de activos.
Hechos.
El 17 de febrero de 2004, en las horas de la tarde, arribó al aeropuerto ElDorado de Bogotá el ciudadano mejicano Isaac Vera Trejo, en el vuelo
LR-691 de la aerolínea Lacsa, procedente de San José de Costa Rica.
Unidades de la Policía Fiscal Aduanera del aeropuerto lo condujeron a la
banda de inspección de equipajes con el fin de verificar la declaración de
Casación 29441.
Isaac Vera Trejo.
divisas de viajero y establecer los montos reportados, determinándoseque declaraba no portar más de diez mil dólares, ni suma igual a su
equivalente. Pero debido a que el equipaje presentaba en sus paredes
prominencias sospechosas, decidieron trasladarlo a la sala de revisión de
la DIAN, donde en un procedimiento de requisa hallaron 388.950
dólares, distribuidos así: en un doble fondo de una maleta grande negra
250.000 dólares; en un doble fondo de un maletínpequeño para
computador portátil 135.000 dólares; y en poder del indiciado 3.950
dólares. Preguntado por la procedencia del dinero, dijo desconocerla,
argumentando que las maletas le fueron entregadas por un señor de
nombre ANGEL, quien le dijo que cuando llegara al hotel Virrey ubicado
en la calle 18 No.5-56 de Bogotá, llamara a una señora de nombre
LEYDY, al teléfono 3755792.
Actuaciónprocesal relevante.
1. La fiscalía inició investigación formal por estos hechos, vinculó al
proceso mediante indagatoria a Isaac Vera Trejo, y el 11 de junio de
2004 calificó el mérito probatorio del sumario con acusación en su contra
por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de
activos en la modalidad agravada del inciso 4° del artículo 323 del
Código Penal yfalsedad en documento privado. Esta decisión causó
ejecutoria el 2 de agosto siguiente.1
2. Rituado el juicio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, mediante sentencia de 30 de abril de 2007, absolvió al
procesado de los cargos imputados en la resolución de acusación.
1
Folios 18 y 23 del cuaderno 1 y 60-120, 143 y 153 del cuaderno 2.
2
Casación 29441.
IsaacVera Trejo.
Apelado este fallo por el representante del Ministerio Público, el Tribunal
Superior, mediante el suyo de 10 de octubre de 2007, revocó la
absolución por el delito de lavado de activos, para condenarlo, por dicho
ilícito, a 84 meses de prisión y multa de mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales. En lo demás, mantuvo la decisión impugnada.2
La demanda.
Un cargo principaly dos subsidiarios, todos al amparo de la causal
primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, cuerpo segundo, por
violación indirecta de la ley sustancial, debido a errores de hecho por
falso raciocinio en la apreciación de las pruebas, presenta la casacionista
contra la sentencia impugnada.
Cargo principal.
Sostiene, después de transcribir los apartes del fallo de segunda instanciadonde se estudia la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos, que
el tribunal da por probado como hecho punible base o antecedente el de
enriquecimiento ilícito, y que es aquí donde se incurre en el error
denunciado, porque “la hipótesis del tribunal parte de una generalidad a
una especificidad –caso nuevo VERA TREJO- cortando de tajo la
posibilidad de una contrapropuesta y es...
Isaac Vera Trejo.
Proceso No. 29441
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Aprobado Acta No. 185
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ
Bogotá D. C., diez de julio de dos mil ocho.
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación
presentada por la defensora de Isaac Vera Trejo contra la sentencia
dictada por elTribunal Superior de Bogotá el 10 de octubre de 2007,
mediante la cual revocó parcialmente la proferida el 30 de abril anterior
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma
ciudad, de carácter absolutorio, para en su lugar condenar al procesado
por el delito de lavado de activos.
Hechos.
El 17 de febrero de 2004, en las horas de la tarde, arribó al aeropuerto ElDorado de Bogotá el ciudadano mejicano Isaac Vera Trejo, en el vuelo
LR-691 de la aerolínea Lacsa, procedente de San José de Costa Rica.
Unidades de la Policía Fiscal Aduanera del aeropuerto lo condujeron a la
banda de inspección de equipajes con el fin de verificar la declaración de
Casación 29441.
Isaac Vera Trejo.
divisas de viajero y establecer los montos reportados, determinándoseque declaraba no portar más de diez mil dólares, ni suma igual a su
equivalente. Pero debido a que el equipaje presentaba en sus paredes
prominencias sospechosas, decidieron trasladarlo a la sala de revisión de
la DIAN, donde en un procedimiento de requisa hallaron 388.950
dólares, distribuidos así: en un doble fondo de una maleta grande negra
250.000 dólares; en un doble fondo de un maletínpequeño para
computador portátil 135.000 dólares; y en poder del indiciado 3.950
dólares. Preguntado por la procedencia del dinero, dijo desconocerla,
argumentando que las maletas le fueron entregadas por un señor de
nombre ANGEL, quien le dijo que cuando llegara al hotel Virrey ubicado
en la calle 18 No.5-56 de Bogotá, llamara a una señora de nombre
LEYDY, al teléfono 3755792.
Actuaciónprocesal relevante.
1. La fiscalía inició investigación formal por estos hechos, vinculó al
proceso mediante indagatoria a Isaac Vera Trejo, y el 11 de junio de
2004 calificó el mérito probatorio del sumario con acusación en su contra
por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de
activos en la modalidad agravada del inciso 4° del artículo 323 del
Código Penal yfalsedad en documento privado. Esta decisión causó
ejecutoria el 2 de agosto siguiente.1
2. Rituado el juicio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, mediante sentencia de 30 de abril de 2007, absolvió al
procesado de los cargos imputados en la resolución de acusación.
1
Folios 18 y 23 del cuaderno 1 y 60-120, 143 y 153 del cuaderno 2.
2
Casación 29441.
IsaacVera Trejo.
Apelado este fallo por el representante del Ministerio Público, el Tribunal
Superior, mediante el suyo de 10 de octubre de 2007, revocó la
absolución por el delito de lavado de activos, para condenarlo, por dicho
ilícito, a 84 meses de prisión y multa de mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales. En lo demás, mantuvo la decisión impugnada.2
La demanda.
Un cargo principaly dos subsidiarios, todos al amparo de la causal
primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, cuerpo segundo, por
violación indirecta de la ley sustancial, debido a errores de hecho por
falso raciocinio en la apreciación de las pruebas, presenta la casacionista
contra la sentencia impugnada.
Cargo principal.
Sostiene, después de transcribir los apartes del fallo de segunda instanciadonde se estudia la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos, que
el tribunal da por probado como hecho punible base o antecedente el de
enriquecimiento ilícito, y que es aquí donde se incurre en el error
denunciado, porque “la hipótesis del tribunal parte de una generalidad a
una especificidad –caso nuevo VERA TREJO- cortando de tajo la
posibilidad de una contrapropuesta y es...
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