Caso BCCI

BANCO DE CREDITO Y COMERCIO INTERNACIONAL
El Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) fue un importante banco internacional fundado en 1972 por Agha Hasan Abedi , un paquistaní financiero. El Banco se registró en Luxemburgo con sede en Karachi y Londres . Dentro de una década BCCI ha tocado su punto más alto. Operaba en 78 países, contaba con más de 400 sucursales y unos activos de másde 20 mil millones, lo que es el séptimo mayor banco privado del mundo por activos.
BCCI estuvo bajo el escrutinio de numerosos reguladores financieros y las agencias de inteligencia en la década de 1980 debido a preocupaciones de que estaba mal regulado. Investigaciones posteriores revelaron que participó en masivo lavado de dinero y otros delitos financieros, e ilegalmente había ganadoparticipación mayoritaria en un banco importante de Estados Unidos.
Los investigadores en los EE.UU. y el Reino Unido revelaron que el BCCI había sido "creado deliberadamente para evitar la revisión regulatoria , y operado extensamente en las jurisdicciones del secreto bancario. Sus asuntos eran extraordinariamente complejos. Sus oficiales eran sofisticados banqueros internacionales cuyo aparenteobjetivo era mantener sus asuntos en secreto, para cometer fraude a gran escala, y para evitar la detección”.
Los liquidadores , Deloitte & Touche , presentaron una demanda en contra de Price Waterhouse y Ernst & Young - Los auditores del banco - que se resolvió por $ 175 millones en 1998. Una demanda adicional contra la Superliga Zayed II , un importante accionista, fue lanzado en 1999 poraproximadamente $ 400 millones. Acreedores del BCCI también instituyó un traje de $ 1 mil millones contra el Banco de Inglaterra como un organismo regulador. Después de una lucha de nueve años, debido a la inmunidad legal del Banco, el caso fue a juicio en enero de 2004. Sin embargo, en noviembre del 2005, persuadió a Deloitte acreedor Abu Dhabi a abandonar sus derechos frente al Banco deInglaterra, a excepción de una reclamación para la devolución de sus depósitos, que en Abu Dhabi propiedad del 77% de las acciones de los bancos en el cierre, y por lo tanto también se enfrenta a una demanda mayor. Para los liquidadores a la fecha se han recuperado aproximadamente el 75% del dinero de los acreedores que habían perdido. Una década después de su liquidación, sus actividades no estaban aúncompletamente comprendidas.
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Historia
El Fundador del BCCI fue Agha Hasan Abedi , el banco comenzó en 1972. Abedi, un banquero prolífico, había establecido previamente por el Banco Unido de Pakistán en 1959. Antes de la nacionalización de United Bank en 1974 se trató de crear una nueva entidad bancaria supranacional. Abedi fue sucedido por Swaleh Naqvi como jefe del banco que, trasla polémica de BCCI, fue sustituido por Zafar Iqbal Chaudhry a finales de 1990. BCCI fue creada con un capital de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan , gobernante de Abu Dhabi en el Emirates Árabes Unidos y Bank of America (25%).
BCCI se expandió rápidamente en la década de 1970, persiguiendo a largo plazo el crecimiento de activos a través de los beneficios, en busca de altos patrimonios ygrandes depósitos regulares. La propia empresa dividido en explotaciones con el banco BCCI bajo esa división en BCCI SA ( Luxemburgo ) y el BCCI en el Extranjero ( Gran Caimán ). BCCI también adquirió bancos paralelos a través de adquisiciones: la compra de la Banque de Commerce et Colocaciones (BCP) de Ginebra en 1976, y la creación de KIFCO ( Kuwait International Finance Company), Crédito yFinanzas Corporation Ltd, y una serie de empresas con sede en Islas Caimán se mantienen unidos como ICIC (crédito internacional y la Compañía de Inversiones Extranjeras, Crédito y Comercio Internacional [en el extranjero], etc.) En general, BCCI se expandió de 19 sucursales en cinco países en 1973 a 27 sucursales en 1974, a 108 sucursales en 1976, con un capital de crecimiento de $ 200 millones a US...