caso cascadas

Informe de Caso Cascadas
El denominado caso cascadas comienza cuando la superintendencia de valores y seguros (SVS), observa irregularidades en la compra y venta de acciones de algunas sociedades que cotizan en la bolsa de acciones durante los años 2009, 2010 y 2011. De esta manera se crea un conflicto entre Julio Ponce Lerou, que vendría siendo un accionista mayoritario, y fondos moneda conlas AFP que son accionistas minoritarios.
Las sociedades cascadas están todas relacionadas con Julio Ponce Lerou, estas sociedades son la Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (más conocida como Soquimich o SQM), y las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios.
De este grupo de sociedades, Soquimich es una empresa real que produce salitre, yodo, nitrato,potasio y litio. Y el resto de sociedades son de inversión y varias de ellas son simplemente sociedades de papel o ficticias que están dentro de las denominadas sociedades cascada, que permiten a Julio Ponce Lerou extraer capital de terceros o accionistas minoritarios, para obtener dinero fácil y rápido para sus empresas y así tener más presencia nacional e internacional.
La superintendencia devalores y seguros (SVS), en su investigación muestra como operaban estas sociedades, donde existían reiteradas operaciones de inversión y financiamiento en las que las sociedades cascada vendían acciones de las empresas Oro Blanco, Calichera y Soquimich a precios bajo mercado y además, estas operaciones las hacían muy minuciosamente para impedir que otros inversionistas pudieran comprarlas. Para estohacían remates de acciones que eran anunciadas con pocas horas de anticipación o simplemente efectuaban órdenes directas de compra, en donde el vendedor y el comprador eran el mismo agente. Los compradores de estas acciones eran diferentes sociedades relacionadas con Julio Ponce Lerou. Esta es la primera parte de todo el proceso ya que una vez que se vendían las acciones a precios bajo mercado, lassociedades que compraban estas acciones, las vendían a precios significativamente mayores a los que los que las habían comprado, la mayoría de las veces a precios sobre mercado. Todas estas operaciones de compra y venta las hacían las mismas sociedades cascada.
En otras palabras todo esto es un sistema para realizar fraudes de compra y venta de acciones que consiste en una sociedad cascadacontrolada por Julio Ponce Lerou que vende en la bolsa un paquete de acciones a un precio bajo a una persona que es su cómplice. Este cómplice vende estas mismas acciones, después de poco tiempo a otra sociedad cascada, pero a un precio alto. De esta manera se puede manejar artificialmente el alza del precio de las acciones. La persona beneficiada con todo este fraude es Julio Ponce Lerou y otros entescomo Leonidas Vial, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon. Todos estos accionistas mayoritarios de las sociedades cascadas y que ganaban dinero con todo este operativo que realizaban en la bolsa de acciones.
Los que salían perdiendo con todo este fraude eran los accionistas minoritarios de cada una de estas sociedades cascadas como las AFP y las pensiones de todos loschilenos al comprar acciones artificialmente caras que no valían ese precio y también los fondos moneda.
Una investigación de la superintendencia de valores y seguros (SVS), indico que comparando los precios de compra y venta que se establecieron los accionistas mayoritarios habrían ganado las siguientes suma de dinero Julio Ponce Lerou habría ganado US$ 155 millones; Roberto Guzmán, US$ 150millones, y Leonidas Vial unos US$ 70 millones. El dinero que recaudaron estos personajes es bastante elevado, a costa de que accionistas minoritarios se vieran afectados.
Estas operaciones fueron reiteradas en el tiempo, por lo que el monto total involucrado no es menor y llega a cerca de US$ 9.000 millones. También la superintendencia de valores y seguros (SVS), calculó que las sociedades que...