CASO DE FRAUDE
Páginas: 9 (2065 palabras)
Publicado: 5 de abril de 2015
FARLHY VIVIANA FLOREZ PARADA C.C. 1094277638
CASO DE FRAUDE CORPORATIVO
COLOMBIA-DMG
d.m.g. grupo holding s.a. conocida usualmente por sus siglas dmg (david murcia guzmán), es una empresa colombiana, intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en colombia y siendo esta parte de la crisis de las pirámides de colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y losmedios de comunicación de prácticas tales como lavado de dinero, los cuales son sancionados en colombiana bajo la figura de "captación masiva e ilegal de dinero".
HISTORIA:
la empresa fue creada en el departamento del putumayo a finales de 2003, por david murcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos, dmg es definida por murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeomultinivel basada en la publicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. su sede principal en bogotá estaba ubicada en el centro comercial mega outlet, de la autopista norte con calle 198. en un principio la empresa era conocida como dmg s.a. pero cambiaron su nombre a dmg grupo holding.s.a en enero del 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a grupo t, la cual abarcaba a una grancantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma dmg.
la empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. el mismo david murcia reconocío haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del congreso de la república la posición de dmgfrente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las tarjetas prepago. a su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación, debido a las grabaciones que posee la físcalia general de la nación.
dmg fue intervenida en 2006 por captación masiva y habitual de dineros del público. laempresa es entonces reconfigurada bajo la razón social dmg grupo holding s.a. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (además del producto adquirido). este retorno esjustificado como pago por publicidad.
DMG llegó a tener sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, todas de las cuales ya fueron intervenidas por los respectivos gobiernos como a su vez se tenían planes de expansión a Brasil, Perú y México. DMG fue intervenida y disuelta por las autoridades colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por acciones similares en Panamá, Venezuela y Ecuador.David Murcia fue detenido en Panamá, recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y actualmente se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
Las autoridades económicas del país le dedicaron varias sesiones para evaluar el caso y se constituyó un grupo de trabajo integrado por la DIAN, la Fiscalía, el DAS, la Dijín y la Unidad de Análisis e Información Financiera delMinisterio de Hacienda para tratar de descubrir cómo funciona.
INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL:
La intervención al grupo DMG aconteció el 15 de noviembre de 2008 mediante el decreto 4334 que había sido firmado por el presidente y los ministros. En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en regla, además de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luegoque se le investigara por tres años sin que le hallaran nada. Pese a ello, la intervención se dio días después de que se cayeran múltiples pirámides en el país, pero desde ya hacia un tiempo el gobierno había interceptado llamadas desde que se descubrió el envio masivo de dineros por parte de este grupo.
El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 3.250.000),...
CASO DE FRAUDE CORPORATIVO
COLOMBIA-DMG
d.m.g. grupo holding s.a. conocida usualmente por sus siglas dmg (david murcia guzmán), es una empresa colombiana, intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en colombia y siendo esta parte de la crisis de las pirámides de colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y losmedios de comunicación de prácticas tales como lavado de dinero, los cuales son sancionados en colombiana bajo la figura de "captación masiva e ilegal de dinero".
HISTORIA:
la empresa fue creada en el departamento del putumayo a finales de 2003, por david murcia un residente del departamento de muy bajos recursos económicos, dmg es definida por murcia, sus socios y clientes como una empresa de mercadeomultinivel basada en la publicidad boca a boca y una amplia fidelización de marca. su sede principal en bogotá estaba ubicada en el centro comercial mega outlet, de la autopista norte con calle 198. en un principio la empresa era conocida como dmg s.a. pero cambiaron su nombre a dmg grupo holding.s.a en enero del 2008 a su vez la empresa cambio de nombre a grupo t, la cual abarcaba a una grancantidad de empresas que prestaban productos y servicios entre estos a la misma dmg.
la empresa logró captar una gran cantidad de dinero, aproximadamente, el de 200 mil personas que invirtieron sus dineros en el esquema. el mismo david murcia reconocío haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del congreso de la república la posición de dmgfrente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las tarjetas prepago. a su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación, debido a las grabaciones que posee la físcalia general de la nación.
dmg fue intervenida en 2006 por captación masiva y habitual de dineros del público. laempresa es entonces reconfigurada bajo la razón social dmg grupo holding s.a. y se presentaba hasta el momento de su existencia en noviembre de 2008 como una comercializadora de tarjetas prepago que permite a los clientes obtener beneficios directos en forma de productos y servicios y más adelante reciben entre un 70% y un 150% de la inversión inicial (además del producto adquirido). este retorno esjustificado como pago por publicidad.
DMG llegó a tener sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador, todas de las cuales ya fueron intervenidas por los respectivos gobiernos como a su vez se tenían planes de expansión a Brasil, Perú y México. DMG fue intervenida y disuelta por las autoridades colombianas el 18 de noviembre de 2008, seguida por acciones similares en Panamá, Venezuela y Ecuador.David Murcia fue detenido en Panamá, recluido en la cárcel La Picota en la etapa preliminar de su juicio y actualmente se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
Las autoridades económicas del país le dedicaron varias sesiones para evaluar el caso y se constituyó un grupo de trabajo integrado por la DIAN, la Fiscalía, el DAS, la Dijín y la Unidad de Análisis e Información Financiera delMinisterio de Hacienda para tratar de descubrir cómo funciona.
INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL:
La intervención al grupo DMG aconteció el 15 de noviembre de 2008 mediante el decreto 4334 que había sido firmado por el presidente y los ministros. En respuesta, David Murcia Guzmán afirmó tener toda la documentación de la empresa en regla, además de ser "víctima de una persecución por parte del gobierno", luegoque se le investigara por tres años sin que le hallaran nada. Pese a ello, la intervención se dio días después de que se cayeran múltiples pirámides en el país, pero desde ya hacia un tiempo el gobierno había interceptado llamadas desde que se descubrió el envio masivo de dineros por parte de este grupo.
El 19 de agosto de 2007 fueron hallados 6.509 millones de pesos (aprox. USD 3.250.000),...
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