Caso de interbolsa

Caso de interbolsa
Evidentemente la presencia de la auditoría en este caso brilla por su ausencia. ¿Cómo es posible que se destinen recursos a “sociedades de papel como Giteco y aun mundo de aparecidos que no se sabía qué tenía, sin balances y sin un solo reporte de bienes?. A estos les soltaron hasta 300.000 millones de pesos, sin preguntarles como losiban a pagar” (Hallazgos encontrados por la auditoría forense que KPMG le practicó a la Interbolsa). Adicional a esto, se hizo una triangulación tomando unos recursos de la cartera SAIdándoselos a la Clínica La Candelaria y luego pasándoselos a la holding configurando una operación irregular; operaciones que ya habían sido prohibidas a la misma entidad. Éstosson sólo dos escenarios en donde los Auditores Internos,  Externos y los Revisores deben estar atentos de las transacciones y calificarlas como indebidas.  
Se analizan hechos quemuestran que la Superintendencia Financiera fue advertida sobre manejos de InterBolsa y sus clientes favoritos trece meses antes de que estallara la crisis. El Autorregulador delMercado de Valores (AMV) previno a la Superintendencia Financiera acerca de las maniobras que se estaban haciendo con las acciones de Fabricato. El dossier contenía nombres de quienesejecutaban dichas maniobras y mencionaba  razones sociales como Alessandro Corridori y Valores Incorporados S.A. Además de conocerse evidencias de que la Superintendencia Financieraconoció por anticipado el famoso préstamos por $ 78.000 millones que la Clínica La Candelaria le hizo a la comisionista.  
Este revelador caso, identifica la importancia de laAuditoría Interna y Externa que cometida con responsabilidad social podría evitar muchos fraudes y grandes pérdidas como en este caso, para que sean auditorías de carácter preventivo.