caso de lavado de activos






















DC BOGOTA
CASO DE LAVADO DE ACTIVOS

1 ¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO?
E señor Carlos Humberto blanco Zambrano, utilizó lapráctica de la complicidad. Promedio de un funcionario de corfinsura, procurando que la información de la empresa y del cliente guardara relación con la operación que pretendía efectuar.
2 ¿CUÁLES DE LASCONSECUENCIAS SE PUEDEN VISUALIZAR EN EL CASO Y EXPLIQUE POR QUÉ?
Se pueden visualizar cinco consecuencias:
A -CONSECUENCIA SOCIAL: Esta consecuencia se puede ver por qué las personas que estánsiendo investigadas realizaron y aceptaron este tipo de transacciones sabiendo el riesgo que tiene, se olvidaron de sus principios , lo cual es lo más importante para un ser humano y prefirieron eldinero ya que para ellos es lo más importante. Y no toman conciencia de que por realizar y aceptar el lavado de dinero le pueden causar mucho daño a la sociedad.
B- CONSECUENCIA ECONÓMICA: En estaconsecuencia se puede ver muy claro que el señor HUMBERTO intento ingresar el dinero para reunirlo con el dinero ilícito de CORFINSURA, esto demuestra que los empleados que aceptaron no previnieron laconsecuencia que se podrían generar a una empresa tan importante.
c- CONSECUENCIA PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Esta consecuencia es importante para le empresa de CORFINSURA, porque al lavar activosen la empresa esta pierde creavilidad y seriedad, así cuando esta empresa necesite un crédito será negado a causa del escándalo que propiciaría, y al comprobarse que la empresa tuvo algo que ver yesta es conocida internacionalmente inmediatamente puede tener una sanción internacional.
D- CONSECUENCIA INTERNACIONAL: si en la empresa se comprueba que tuvo que ver con el lavado de activos lo quees el GAFI le pone una sanción y puede quedar en la lista Clinton.
E- Consecuencia Para Los Empleados: si el dueño de la empresa no tuvo nada que ver inmediatamente empezara con sanciones...