Caso Final






Caso
CORFO Inverlink









El 28 d enero de 2003 comenzó este Fraude gigantesco que involucraría directamente al Banco Central de Chile e Inverlink. Carlos Massad que en ese entonces era el Presidente del Banco Central de Chile, regresa a su despacho después de haber tomado su respectivo horario de colación y se encuentra con su correo abierto, y lo más extraño un correorevotado por parte de él hacia otra persona, quien sería Enzo Betinelli Gerente General de la bolsa y corredor de Inverlink, el mensaje habría revotado por que Inverlink estaba mal escrito, y en este Carlos Massad se encontró con información privilegiada del Banco Central para Enzo Betinelli.
Pamela Andrada, la segunda secretaria de Carlos Massad acostumbraba a enviar correos a Betinelli desde sucomputadora y desde la de su jefe Massad. Asi es como se incia un de los escándalos financieros más grandes vistos en Chile.
Inverlink, un grupo de Empresas que en tan solo doce años supo posicionarse como uno de los más exitosos en el Mercado Nacional, y poniéndose en tela de juicio el aparentemente vano sistema financiero del país.
Eduardo Monasterio Presidente de Inverlink, sabría loque se aproximaba, -Vi el cuadro de la pasión y muerto de todo nuestro grupo- declaro Monasterio cuando Bertinelli lo llama y le cuenta lo sucedido.
Por los delitos de Cohecho, violación de secreto y robo de información clasificada, el Banco Central se querella en contra de Pamela Andrada, más de una semana se demoró Investigaciones en ubicarla.
Al comienzo Monasterio asegurabaque era solo un acuerdo entre Bertinelli y Andrada.
En este entonces la Superintendencia de Valores y Seguros, suspendió todas las transacciones de la corredora de bolsa Inverlink. Se sospechaba que Inverlink pudiera estar haciendo fraude, porque habría crecido muy luego en tan poco tiempo.
Bertinelli, queda detenido tras declarar en tribunales, con este escándalo losinversionistas de Inverlink, comenzaron a retirar su dinero rápidamente, Monasterio quedo sin dinero tras comenzar a pagarles a las personas comunes y corrientes.




CORFO entra en acción los primeros días de Marzo, donde se sustraen documentos avaluados en miles de millones de pesos, para responder a los gigantescos inversionistas que habían confiado en los controvertidos negocios con los que habíallegado a la cima. Monasterio y su gente, junto a Javier Moya de Corfo hacen esta gran operación en que traspasan cien millones de dólares a Inverlink para tratar de tapar la corrida de clientes.
Así es como Corfo es el nuevo blanco y se encuentra de igual manera en el ojo del huracán; el 7 de marzo de 2003, Corfo declara un robo de unas de sus cajas fuertes, la cuales obtenía documentosavaluados en cerca de cien millones de pesos, el único culpable de este hecho fue el encargado de la mesa de dinero de la entidad, Javier Moya, Ingeniero Civil que trabajaba en la repartición desde 1988. Moya pasó del anonimato a ser el hombre más buscado en todo Chile, sindicado como el autor de uno de los fraudes al fisco más grande del país.
Moya confesó que su vinculación con el grupode Monasterio data desde 1996, así como con cualquier otra entidad que no estaba respaldada por algún banco, ¿Cómo sucedió este desfalco? Los Bancos como el BCI, entregaban papeles de depósitos a la Corfo, y lo que hacía Javier Moya era sacarlos y entregarlos a Inverlink, estos los dejaba en garantía a cambio de nuevos préstamos. Con ese dinero y con la información privilegiada que manejaba elgrupo podían realizar lucrativos negocios. Terminadas las operaciones lucrativas, Inverlink devolvía los papeles a Moya antes de que Corfo detectara tan usual maniobra. Confesando Moya y Monasterio que ocupaban este sistema desde 1999, y que Moya recibió por sus servicios cerca de ciento cincuenta millones de pesos.
Lo que empezó como un simple E-mail revotado, le costó el puesto al...