Caso Hsbc

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ADMINISTRACION BANCA Y SEGUROS
CÁTEDRA: FINANZAS INTERNACIONALES
SECCIÓN: X-123









CASO HSBC






PRESENTADO POR:



Lopez Ana C.I 22.058.486
Omar Marruan C.I 22.480.823









Maracaibo, Marzo de 2013
Podría ya considerarse como el caso financiero másescandaloso de los últimos tiempos. El sorprendente sistema de fraude fiscal que se llevaba en Suiza, también conocido como 'Lista Falciani' o 'SwissLeaks', que viene en investigación y comprende el periodo (2005-2007), pero que hasta ahora salió a la luz pública por el diario francés 'Le Monde' y otros medios internacionales, involucra a grandes personalidades del mundo de la farándula internacional,políticos, deportistas y reconocidos empresarios.
Se han revelando nombres y datos sobre los 180.000 millones de dólares que habrían transitado por cuentas de HSBC en Ginebra, para defraudar al fisco, blanquear dinero sucio o financiar el terrorismo internacional. Esta información era conocida por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
Eldiario francés tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes, procedentes de 200 países, y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales y hoy le están dando la vuelta al mundo.
De hecho, dentro de los más recientes datos que se filtraron, seconoció que un contador argentino es quien administra la mayor fortuna entre los miles de clientes de la sucursal suiza del banco británico HSBC. Se trata de Miguel Gerardo Abadi, de 51 años radicado en Londres, gerente de un fondo de inversión, Gems, que llegó a administrar 6.700 millones de dólares entre acciones, bonos y otros activos financieros, según reveló el diario argentino 'La Nación'.
El casotambién salpica a varias personalidades, incluyendo a Alejandro Andrade, un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes), al también fallecido banquero español Emilio Botín, y a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
Entre otrosnombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Fürstenberg, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, los pilotos de la Fórmula 1 Fernando Alonso y Michael Schumacher, el actor norteamericano John Malkovich, el humoristafrancés Gad Elmaleh y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
El diario suizo 'Le Temps', una de las publicaciones asociadas a la investigación, señala por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad.
"HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las NacionesUnidas, en documentos legales y en la prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción", denuncia el consorcio de periodistas de investigación.
En las fichas figuran en efecto nombres de saudíes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los años 2000, así como hombres de la droga o traficantes de armas.
Podemos reducir este escándalo en 5 puntosespecíficos

¿QUÉ OCURRIO?

Un ex empleado de HSBC que se convirtió en informante, Hervé Falciani, proporcionó datos a las autoridades fiscales francesas en el 2008. Francia compartió la información e inició investigaciones.
El periódico francés "Le Monde" obtuvo una versión de la información y compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en...