caso interbolsa
Páginas: 2 (386 palabras)
Publicado: 14 de mayo de 2013
CASO INTERBOLSA
Interbolsa es un grupo que posee varias empresas en varios sectores, entre ellos el financiero Las operaciones ilícitas fueron detectadas y sancionadas por la Superintendenciaeste, por darle un destino diferente a la inversión de sus clientes, por indebida aplicación de los fondos de sus mandantes, por irregularidades en sus libros de órdenes, operaciones y registroscontables y por la falta de registro de operaciones por cuenta propia. Pero todo esto fue debido a que este negocio se dio durante más de diez años gracias a la licencia que desde 2000 le otorgó laDirección General de Crédito Público de ese ministerio.
La Resolución 0679 de la Supervalores dejó al descubierto una maniobra calificada como “vueltas” donde Interbolsa hacía aparecer a sus accionistascomo los responsables de una operación, que sólo tenía interés para la comisionista de bolsa.
Así mismo, quedó comprobada la indebida aplicación de fondos del mandante en su afán por convertirse en“aspirante a creador de mercado” para lo que requería un capital de $5500 millones que no poseía.
Para reunir ese capital Interbolsa emitió un millón 500.000 acciones, cada una a un valor de $1.000,pero en el proceso quedó comprobado que los dineros “provinieron en parte de las cuentas de orden fiduciarias de la misma sociedad en que se manejaban, por separado, los recursos entregados por losclientes para su administración por parte de la firma, en desarrollo de un contrato de comisión.
El término Factoring, se puede traducir como factoraje, hace referencia a aquellas acciones por lascuales una empresa de factoraje o factoring adquiere una factura o cualquier otro documento de cobro de un comerciante o fabricante, a cambio de darle a éste de manera anticipada el total o el parcialdel importe recogido en ese documento de cobro.
Lo mejor de este tipo de actuaciones es que las empresas obtienen el dinero de manera inmediata, es decir, obtienen liquidez, aunque por otro lado,...
Interbolsa es un grupo que posee varias empresas en varios sectores, entre ellos el financiero Las operaciones ilícitas fueron detectadas y sancionadas por la Superintendenciaeste, por darle un destino diferente a la inversión de sus clientes, por indebida aplicación de los fondos de sus mandantes, por irregularidades en sus libros de órdenes, operaciones y registroscontables y por la falta de registro de operaciones por cuenta propia. Pero todo esto fue debido a que este negocio se dio durante más de diez años gracias a la licencia que desde 2000 le otorgó laDirección General de Crédito Público de ese ministerio.
La Resolución 0679 de la Supervalores dejó al descubierto una maniobra calificada como “vueltas” donde Interbolsa hacía aparecer a sus accionistascomo los responsables de una operación, que sólo tenía interés para la comisionista de bolsa.
Así mismo, quedó comprobada la indebida aplicación de fondos del mandante en su afán por convertirse en“aspirante a creador de mercado” para lo que requería un capital de $5500 millones que no poseía.
Para reunir ese capital Interbolsa emitió un millón 500.000 acciones, cada una a un valor de $1.000,pero en el proceso quedó comprobado que los dineros “provinieron en parte de las cuentas de orden fiduciarias de la misma sociedad en que se manejaban, por separado, los recursos entregados por losclientes para su administración por parte de la firma, en desarrollo de un contrato de comisión.
El término Factoring, se puede traducir como factoraje, hace referencia a aquellas acciones por lascuales una empresa de factoraje o factoring adquiere una factura o cualquier otro documento de cobro de un comerciante o fabricante, a cambio de darle a éste de manera anticipada el total o el parcialdel importe recogido en ese documento de cobro.
Lo mejor de este tipo de actuaciones es que las empresas obtienen el dinero de manera inmediata, es decir, obtienen liquidez, aunque por otro lado,...
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