caso interbolsa

Superintendencia de Sociedades le entregó a la Fiscalía General de la Nación una auditoría forense sobre el caso Interbolsa en la cual, dijo la entidad, "descifró elmontaje de la captación ilícita de los recursos públicos por parte de Interbolsa".

Según la Supersociedades, luego de un intensivo seguimiento a las cuentas electrónicasde los directivos de Interbolsa como Rodrigo Jaramillo, expresidente de la compañía; Alessandro Corridori, principal accionista de la firma, entre otros, se pudo establecercómo fue el esquema operativo para la captación ilícita de los recursos públicos y corroborar que el principal afectado en el fraude financiero fue el Fondo Premium.Según Supersociedades, la auditoría forense que realizó la firma KPMG, le sirve como insumo a la Fiscalía para las investigaciones que se adelantan en contra de lacomisionista de valores en el exterior.

Según Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, en el exterior hay una suma millonaria de la comisionista de valores que seencuentra principalmente en Curazao, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Islas Vírgenes y Luxemburgo.

La Fiscalía ha rastreado en el exterior varios bienes. Según se hainformado ya tiene identificados varias propiedades que fueron congeladas, las cuales se ubican en Panamá y en Curazao.

Se estima que tras la investigación de la Fiscalíase comience el proceso para recuperar recursos por valor de 7 millones de dólares, producto del fraude a Fondo Premium.

Jaramillo, Corridori y Villadiego, quien sedesempeñaba como exrepresentante de la firma, están siendo procesados por los delitos de manipulación de especies, administración desleal y fraude procesal, entre otros.