Caso la Polar

Contenido
1.1 Introducción 3
Preguntas 3
1.2 Historia del Lavado de Dinero 4
2.1 ¿Por qué hay muy pocas condenas de Lavado de Activos en Chile? 5
2.2 Problemas con los bienes incautados. 6
2.3 Resumen de los “Problemas que Genera el Lavado de Activos”. 7
Sociales 7
Económicos 7
Financieros 7
Reputaciones 7
3.1 - ¿Por qué el caso La Polar es considerado un caso de Lavado de Activos? ¿Cuál es eldelito precedente y quienes son los responsables? 8
3.2 (Principales Responsables Caso La Polar) 11
4.1 Esquema Lavado de Activos. 12
5.1.- La entrada en vigencia de la modificación de la ley de Lavado de Activos, financiamiento al terrorismo y cohecho, ¿Cómo afecta a los imputados en el caso La Polar? Explique el nuevo escenario para los imputados. 13
6.1 Conclusión 14
6.2 Conclusión Final 14
7.1Bibliografía 15










1.1 Introducción
El Caso de La Polar es un tema que hoy sigue estando en el consiente colectivo de todos los Chilenos y del que nadie puede decir que no ha escuchado. Este trabajo comienza con una introducción general para que de esta el lector se prepare y se dé una idea global de lo que se hablará a continuación. Luego se responderán las preguntas que nos envió eltutor, evaluaremos qué sucedió con las personas, en que se equivocó la empresa, para luego adentrarnos en cuál fue el problema y finalmente poder definir qué factores fueron los que contribuyeron de manera negativa al incremento de éste. Finalmente se presenta mediante nuestros puntos de vista nuestros comentarios frente al problema, aprensiones y percepciones. La primera finalidad del informe esprincipalmente poder adquirir conocimiento del que muchas veces somos ajenos y de esta forma desde ahora en adelante solo hemos sabido por la televisión, prensa escrita o digital. Aprovechando el caso evaluaremos como es la situación en Chile sobre el lavado de dinero (activos)
Para este trabajo se nos ha pedido que analicemos y respondamos algunas preguntas, nos respaldaremos en la visión personalpero también de la prensa de aquellos años investigaremos las causas que llevaron al desastre sobre el caso “La Polar” y al lavado de activos, veremos cómo la empresa actuó y de quien es la responsabilidad, como prevenir estos delitos en Chile ante esta demanda y las responsabilidades de sus autores también ahondaremos en el lavado de activo veremos un esquema del caso la polar, conoceremos losprincipios del lavado de Dinero su historia, riesgos sociales y si se ha mejorado hoy en día en Chile.
Preguntas
1.- En Chile, la mayoría de los casos de Lavado de Activos procesados por la Fiscalía, tienen como delito precedente el narcotráfico y la prostitución, ¿Por qué en Chile hay muy pocas condenas de lavado de activos?
2.- Explique por qué el caso La Polar es considerado un caso de Lavadode activos. Indicando cual es delito precedente y quiénes son los responsables.
3.- Realice un esquema que explique las etapas de lavado de activo en el caso La Polar.
4.- La entrada en vigencia de la modificación de la ley de Lavado de Activos, financiamiento al terrorismo y cohecho, ¿Cómo afecta a los imputados en el caso La Polar? Explique el nuevo escenario para los imputados.



1.2Historia del Lavado de Dinero

La historia del LA en Chile. Para insertarnos en el tema, primero que todo, sería necesario abordar el origen del dinero o moneda propiamente tal, el dinero nació del requerimiento de solventar los inconvenientes del trueque y de variados objetos estos fueron utilizados como medio de cambio. No obstante, la acuñación de la moneda metálica se inició hacia el año 580A.C. por los aqueos en Grecia, quiénes las hacían de plata gruesa, acuñadas por una sola cara, teniendo dos sellos parecidos, parte hendidos y, parte en relieve, muy calculados para impedir la falsificación que ya hacían aplicando hojas delgadas de plata a una placa de metal inferior. Los delitos con el dinero, tanto falsificación como lavado no son delitos nuevos, han existido, paradójicamente,...