CASO PENTA

¿Qué son las empresas Penta?
Grupo Penta es un holding chileno que invierte en áreas de previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria, educación, y otros. Penta inicia susoperaciones en 1980, con los exejecutivos de empresas del grupo Cruzat-Larraín, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Quienes posteriormente son acusados por fraudetributario, con una estimación inicial de entre $260 a $660 millones de pesos.
¿Quién es el gestor inicial del delito “caso PENTA” y qué hizo?
Iván Álvarez (Ingeniero comercial, extrabajador de SII) descubre fallas en el método electrónico de SII, aprovechando esta situación, se colude ilícitamente con los contadores de las empresas que cometieron delito, delitosconsistentes en incrementar las devoluciones de impuestos de las empresas contribuyentes, ganando Álvarez y sus intermediarios obviamente sus respectivas comisiones.
¿De qué manerase vincula Iván Álvarez con las empresas PENTA?
Entre los intermediarios reclutados por Álvarez se encuentra Jorge Valdivia, quien conocía al gerente general de las empresasPENTA, Hugo Bravo. Gracias a esto logró vincularlo al negocio de Álvarez. Acorralado tras las investigaciones, Valdivia señaló a Bravo como participe de la red, Bravo posteriormentepara obtener inmunidad legal con fiscalía contó los secretos de las empresas PENTA.
¿Cuáles eran los secretos oscuros de las empresas PENTA?
Hugo Bravo declaró que las empresas PENTAfalsificaban boletas de honorarios (por servicios no prestados) para reducir su renta imponible y que esto, según Bravo, involucraba la política, realizando aportes irregulares apolíticos Chilenos. Gracias a estas boletas se terminó pagando menos impuestos, utilizando aquel dinero en campañas, por lo que se entiende que la política se financió con los SII.