Caso Peravia
Páginas: 13 (3044 palabras)
Publicado: 5 de diciembre de 2015
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional arrestó hoy a más de 10 personas a las que se involucra en el presunto fraude del Banco Peravia.
Entre los detenidos se encuentran los ejecutivos de esa entidad bancaria, Jorge, Carlos y Yessenia Serret, María Luisa Guzmán y Yomalys Martínez Ventura. También, el coronel del Ejército Dominicano, Jesús Acosta Florentino y el abogado NelsonCabral.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso dirigió varios operativos en la capital y el interior del país. Varios lugares han sido allanados.
En estos momentos los detenidos son interrogados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
ANTO DOMINGO. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de lavado deactivos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a través del quebrado Banco Peravia.
Les imputan violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La AutoridadMonetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Además, contra los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora públicaautorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros delBanco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establecen que enel Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito.
Asimismo, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del DistritoNacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo. Agrega que en los expedientes de esosclientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo.
nto Domingo RD.- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción de seis meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís, contra tres imputados del caso Banco Peravia.
En este sentido, el vicepresidentedel Banco Peravia, Carlos Serret, el ejecutivo, Nelson Cabral, y el jefe de seguridad de la entidad bancaria, Florentino de Jesús Acosta, deberán seguir guardando prisión mientras se realizan las investigaciones.
Durante la audiencia dos ciudadanos venezolanos presuntamente afectados con la quiebra de Banco Peravia, quienes atestiguaron y acusaron al coronel Florentino de Jesús Acosta, de...
Entre los detenidos se encuentran los ejecutivos de esa entidad bancaria, Jorge, Carlos y Yessenia Serret, María Luisa Guzmán y Yomalys Martínez Ventura. También, el coronel del Ejército Dominicano, Jesús Acosta Florentino y el abogado NelsonCabral.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso dirigió varios operativos en la capital y el interior del país. Varios lugares han sido allanados.
En estos momentos los detenidos son interrogados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
ANTO DOMINGO. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de lavado deactivos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a través del quebrado Banco Peravia.
Les imputan violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La AutoridadMonetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Además, contra los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora públicaautorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros delBanco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establecen que enel Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito.
Asimismo, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del DistritoNacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo. Agrega que en los expedientes de esosclientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo.
nto Domingo RD.- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción de seis meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís, contra tres imputados del caso Banco Peravia.
En este sentido, el vicepresidentedel Banco Peravia, Carlos Serret, el ejecutivo, Nelson Cabral, y el jefe de seguridad de la entidad bancaria, Florentino de Jesús Acosta, deberán seguir guardando prisión mientras se realizan las investigaciones.
Durante la audiencia dos ciudadanos venezolanos presuntamente afectados con la quiebra de Banco Peravia, quienes atestiguaron y acusaron al coronel Florentino de Jesús Acosta, de...
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