caso procendencia del dinero

Lo primero que yo haría al asumir este caso es una revisión detallada de los datos personales que el cliente ha depositado en la información que ha requerido el banco para tener enla base de datos, de acuerdo de esto empiezo a hacer una investigación acerca del cliente y de acuerdo a los resultados determino de manera prudente proceder a hablar con el cliente ysino me da las respuestas correctas se procede llevarla a las autoridades competentes para que tomen sus respectivas sanciones al cliente.

¿Es prudente cancelar la cuenta delcliente?
Yo como soy el que esta a cargo de este procedimiento, no cancelaria la cuenta sino más bien la congelaría hasta saber por mis propios resultados de investigación de dondeprovienen estas fuentes de dinero.

¿Es necesario avisar a las autoridades?
Siempre y cuando yo encuentre resultados negativos en mi informe ROS de manera inmediata aviso a lasautoridades competentes y encargadas para que ellos procedan h hacer sus labores correctas mediante la ley.

¿Se debe hacer una investigación de la procedencia del dinero?
Si para sabercual es la verdadera fuente de la procedencia de estos dineros.

¿Se debe llamar al cliente para hablar con él?
Se habla de manera prudente con el cliente para que este así me puedasuministrar información acerca de sus movimientos de dineros y por qué se han incrementado

¿Es prudente informar esta situación sin tener certeza de las causas que motivaronestos cambios en la situación financiera del cliente?
Si se maneja esta situación de manera profesional y prudente la manera mas adecuada para proceder es hacer un informe para lainvestigación exacta de la procedencia del dinero ya que son unos incrementos muy drásticos y también hay consignaciones que no se tiene certificado de la procedencia del dinero.