Caso SQM

REVELADORA ARISTA
DE CASO PENTA

CASO “SQM”
RESPONSABILIDAD
ETICA Y MORAL

INTEGRANTES
:
Ramiro
Javier Gonzalez
Docente:
Marcela
Hernandez

¿Por qué nace caso Soquimich?
Carlos Gajardo

BoletasFalsas

Pablo
Wagner

Boleta N° 8
Julio 2009
Emitida a
Nombre de
SQM por:

$7.500.0
00

Servicios de Impuestos
Internos se querella
contra
Wagner
y
Carolina de la Cerda
(cuñada)
Y
pide
a
FiscalíaRequisar
toda
la
documentación
contable 2009-2014
3 Días después
misteriosament
e SII Acota la
solicitud a solo
año 2009

¿QUÉ ENCONTRO LA
FISCALIA?

2
1

Boletas de
Honorarios

Financia Campañas
Políticasde manera
irregular

CAUSANTE DE FALTAS A LA ETICA Y
MORAL RESPECTO A CASO SQM
 Daño a la Democracia Chilena. A diferencia de PENTA,
SQM tiene un vinculo de modo transversal a la Política
ya quevarios partidos como La Nueva Mayoría, Alianza
por Chile Izquierda y Derecha han sido involucrados.
 Cargos Públicos, Abuso de cargos políticos y uso de
información Privilegiada.
 Evasión de Impuestos,con apoyo a campañas políticas
con Boletas falsas y trabajos específicos que nunca se
llevaron a cabo
 Corrupción, ocultar información y complicidad entre SII,
La Moneda y la misma empresa SQM, parabeneficio de
Involucrados
 Riesgo Moral en Economía, SII muestra ser frágil y
corruptible al no tomar querellas contra SQM, y
defender la administración de los dineros de todos los
chilenos.

LEYN° 20393, DEL MINISTERIO DE HACIENDA,
SUBSECRETARIA DE HACIENDA EN CHILE.
“Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismoy delito de
cohecho”
 Normas Eticas
descritas por SQM para la administración de
empresa.

 Modelo de Prevencion de
delito-Normas Eticas,
SQM practica Modelos de acción para el
cumplimiento de ley N°20393.

 Comité de Ética,
SQM nombra Comité de ética conformado por Gerente General, el fiscal y el Gerente
de Auditoria de la Sociedad.

 Medios Receptores de Denuncias,,
Establece Canales de...