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Desembolso histórico del HSBC pudiera superar los US$ 1.500 millones


 
El cálculo duplica los US$ 700 millones que la institución tenía preparados para resolver la investigación adelantadapor el Departamento de Justicia de EE.UU., la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN). En julio, el Subcomité Permanente sobreInvestigaciones (PSI) del Senado también recomendó medidas reglamentarias contra el banco.
Si el monto de los acuerdos alcanza la cifra estimada por el banco, sería la mayor sanción pagada por unbanco por deficiencia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). En diciembre de 2009, Credit Suisse pagó US$ 536 millones como parte de los acuerdos más costosos logradospor una entidad, debido a sus deficiencias ALD y CFT.
Por su parte, ING Bank, NV pagó US$ 619 millones en el mayor acuerdo logrado por violaciones estrictamente relacionadas a las sancionesimpuestas por Estados Unidos a las naciones designadas.
HSBC indicó –al presentar el formulario 10-Q-  que no sabía aún si el total de US$ 1.500 millones cubriría todos los costos relacionados al acuerdodefinitivo con las autoridades.
"Hay un alto grado de incertidumbre en torno a esta estimación y es razonablemente posible que la cantidad cuando finalmente sean determinada pudiera ser mayor,posiblemente mucho más alta".
Un acuerdo de US$ 1.500 millones "reverberará a través de la industria, por lo que económicamente es más sensato para los bancos realmente invertir en control", dijo unapersona familiarizada con las investigaciones del banco. El gobierno de EE.UU. quiere que los bancos "dejen de poner su dinero en bonos y se centren más en los controles financieros", advirtió el individuoque habló bajo condición de anonimato.
Ese pago de HSBC podría superar otras estimaciones posibles que surgieron desde mayo de 2011, cuando le dijeron fuentes de ACAMS MoneyLaundering.com que "lo...