Check list - Debida diligencia de sociedades, fundaciones y fideicomisos

DUE DILIGENCE / KNOW YOUR CLIENT
CHECK LIST

Enviado por: ____________________ Fecha: _________________

FUNDACIONES DE INTERÉS PRIVADO / SOCIEDAD PANAMEÑA

Nombre de la Fundación:_______________________________________________

Documentos de Soporte – Fundador de Fundación de Interés Privado.

Formulario de DD/KYC

Copia de la página del pasaporte vigente donde sale la firma yfotografía del Fundador.

Copia de una factura reciente de servicios que muestre la dirección del Fundador.

Una referencia bancaria o de Institución Financiera.

Carta de Compromiso dirigida alDepartamento de Cumplimiento.

Carta de Indemnización si se brinda el servicio de Consejo Fundacional.

Carta de Referencia Comercial.


Observaciones:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Revisado por: ____________________ Fecha: _________________

DUE DILIGENCE / KNOW YOUR CLIENT
CHECK LIST

Enviado por:_____________________ Fecha: _________________

Nombre del Trust: _____________________________________________________

BVI TRUST

Documentos de Soporte – Settlor (Fideicomitente Corporativo)Formulario de DD/KYC debidamente completado por el fideicomitente corporativo.

Copia del certificado de existencia de la compañía.

Copia de la página del pasaporte vigente donde sale la firma yfotografía del representante legal de la compañía.

Copia de una factura reciente de servicios que muestre la dirección de la compañía.

Una referencia bancaria o de Institución Financiera....