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REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL GREMIO DE CONDUCTORES DE CUNDINAMARCA
“CONDUCOOP”
ACTA No. 431
Siendo las 08:45 a.m. del día 15 de julio de 2014, se da inicio a la 431 reunión ordinaria del Consejo de Administración, en las oficinas de Conducoop Cra. 2 No. 16-72 Barrio LosMolinos, en la ciudad de Facatativá, para dar cumplimiento a la reunión convocada por el señor GERMAN RUEDA GANTIVA, presidente del Consejo de Administración, con el siguiente orden del día:
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR No. 430
3. INFORME DE GERENCIA
4. INFORME ESTADOS FINANCIEROS
5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
7.APROBACION ACTA No. 431
8. CIERRE

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Al llamado a lista contestaron los señores: GERMAN RUEGA GANTIVA, Presidente, EUGENIO MANRIQUE AVELLANEDA, Vicepresidente, JAIRO PEREZ SAAVEDRA, Secretario, LUIS ANTONIO ROCHA y JOSE ALCIBIADES MARTINEZ Consejeros, habiendo quórum reglamentario.
Invitados: CARLOS EDUARDO ESCAMILLA, Asesor de Seguros, JORGEHUMBERTO ONTIBON, Asesor Jurídico, SELMIRA YESMITH PAREDES, Contadora y JOSE DE JESUS ZAPATA PAEZ, Gerente.
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR No. 430
Se da lectura al acta No. 430 del Consejo de Administración, sin encontrar ninguna observación.
3. INFORME DE GERENCIA
El señor JOSE ZAPATA informa, que ha invitado al señorCARLOS EDUARDO ESCAMILLA, Asesor de Seguros, con el fin de presentar la Cotización para la adquisición de la segunda capa y/o excesos de Responsabilidad Civil Extracontractual y Civil Contractual para amparar el parque automotor vinculado a la Cooperativa.
Hay dos (2) formas de suscribir esta segunda capa:
1. Para la Entidad
2. Para cada vehículo.
Luego de la exposición hecha por el señorCARLOS ESCAMILLA, se determina:
Cotizar para la Empresa la póliza por valor de $500.000.000.
Cotizar la PLO (predio, labores y obligaciones), por valor de $500.000.000
De otra parte, el señor JORGE ONTIBON, Asesor Jurídico, informa al Consejo de Administración sobre el proceso del micro 008, la contraparte está pidiendo $70.000.000, la próxima citación es el día viernes a las 10:00 a.m.El señor JOSE ZAPATA, presenta su informe así:
1º. Los conductores JOSE ALIRIO NUÑEZ L. y JAVIER ANDRES OROZCO, fueron sancionados dos (2) días por mantener enfrentamientos en las labores diarias el día 20 de Junio de 2014.
2º. Se actualizó la información financiera en el Banco Popular y Davivienda, cambiando las firmas, de acuerdo con lo ordenado por el Consejo de Administración.
3º. Serealizarón la cancelación de las cuentas y retiro de saldos económicos de los Bancos: Colombia $1´242.285, de ahorros. Bogotá $45´830.131, tecnología. Colpatria $12´287.745 del Fondo de Reposición. Colpatria $37.850, Fondo de prepagos.
4º. Se oficio a los señores: CARLOS A BERNAL Y JAIRO PEREZ, para que se presentaran el día 8 de Julio a las 09:00 horas, el señor JAIRO PEREZ se hizo presente a las08:20 horas y el señor CARLOS BERNAL, se acercó a la oficina aproximadamente a las 12:00 horas; por lo tanto no se llegó a concertar nada.
5º. Se presentó un accidente de tránsito el día 8 de Julio a las 08:50 horas aproximadamente, el vehículo con numero interno 011 conducido por JOSE ANSELMO LOPEZ y un tracto camión con seis (6) heridos leves, que fueron trasladados al policlínico de Mosquera,para su respectiva evaluación y el vehículo trasladado al patio los nogales, los conductores se están presentando en la empresa a las 08:00 horas; el día 9 JOSE ALIRIO NUÑEZ, realizo un control de tiempos en Siberia y YEISON colaboro en las oficinas para la organización del archivo.

6º. Se solicitó cotización al asesor de seguros para la segunda capa del cubrimiento de las pólizas actual y...