circular 026


CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008
( Junio 27 )



Señores
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LASUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Referencia: Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad AdministrativaEspecial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.


Apreciados Señores:

Este Despacho en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las consagradas en elnumeral 9 del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, en el artículo 10 de la Ley 526 de 1999, y considerando que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF-, hasolicitado nuevamente efectuar algunas modificaciones y precisiones relacionadas con los reportes externos de que trata el numeral 4.2.7.2. del Capítulo Decimoprimero del Título I de la Circular BásicaJurídica, a través de la presente circular externa imparte las siguientes instrucciones:

Primera: Se modifican los siguientes Anexos del Capítulo Decimoprimero del Título Primero de la Circular BásicaJurídica:
Anexo I: Instructivo y formato “Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS”.
Anexo II: Instructivo y formato “Reporte de Transacciones en Efectivo”.
Anexo III: Instructivo y formato“Reporte de Clientes Exonerados del Reporte de Transacciones en Efectivo”.
Anexo IV: Instructivo y formato “Reporte sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas”.
Anexo V:Instructivo y formato “Reporte de Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas crédito o débito expedidas en el exterior”.

Segunda: Se adiciona el “Anexo VI: Instructivo yformato “Reporte productos ofrecidos por las entidades vigiladas” del Capítulo Decimoprimero del Título Primero de la Circular Básica Jurídica.

Tercera: Se deroga el numeral 4.2.7.2.6. “Reporte de...