Circular170

CIRCULAR EXTERNA No. 0170
(10 OCT. 2002)
PARA: DEPÓSITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓ N ADUANERA, SOCIEDADES PORTUARIAS, USUARIOS OPERADORES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEZONAS FRANCAS, EMPRESAS TRANSPORTADORAS, AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL, INTERMEDIARIOS DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES, EMPRESAS DE MENSAJERÍA, USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES, USUARIOS ALTAMENTEEXPORTADORES, LOS DEMAS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN ADUANERA Y PROFESIONALES DEL CAMBIO DE DIVISAS


5.2 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:
Las personas o empresas que presten servicios inherentes orelacionados con operaciones de comercio exterior o cambiarias tienen el deber de establecer mecanismos de control orientados a seleccionar y conocer a sus clientes, ya sean estos habituales u ocasionales,identificarlos y tener conocimiento de sus actividades económicas en aras de establecer la coherencia entre éstas y las operaciones de comercio exterior que realizan.
Para tal efecto los auxiliares dela función aduanera deberán diseñar y mantener actualizado dentro de sus archivos e información comercial "formato de identificación del cliente", el cual contendrá como mínimo la siguienteinformación:
• Nombres y apellidos o razón social del cliente;
• Número del documento de identificación o NIT;
• Domicilio y residencia;
• Nombres, apellidos, identificación de los socios yrepresentantes legales;
• Cuando se trate de sociedades anónimas, nombre, identificación y dirección de representantes legales;
• Actividad económica;
• Capital social registrado;
•Número de declaración de Importación y Exportación tramitada al cliente, descripción resumida de las mercancías objeto de trámite;
• El origen de los recursos y forma de pago de las operacionesde comercio exterior identificando el medio e individualizando el instrumento de pago, entidad financiera emisora o pagadora, ciudad donde está localizada;
• Nombre, identificación y dirección...