Claudia
Páginas: 2 (270 palabras)
Publicado: 12 de diciembre de 2013
En Zaragoza, a 3 de julio de 2013, en el domicilio social de la entidad mercantil SOQUEVENCI 2009, S.L., se reúnen la totalidad de los socios en Junta General Extraordinaria concarácter universal, a efectos de deliberar sobre el siguiente ORDEN del DÍA que seguidamente se transcribirá, el cual previamente, también se ha aceptado unánimemente.
ORDEN DELDÍA
1- Cambio de denominación.
2- Modificación artículo 1 de los Estatutos sociales.
3- Facultar al administrador para elevar a público acuerdos sociales.
4- Aprobación del acta.Lista de asistentes:
Fernando de Jesús Forte Vilas Participación: 4,99 %
Félix Baltanás Rubio Participación: 95,01 %
Se acuerda unánimemente nombrar como Presidente aD. Fernando de Jesús Forte Vilas, y como Secretario a D. Félix Baltanás Rubio.
El Sr. Presidente declara válidamente constituida la reunión al concurrir todos los requisitoslegales y estatutarios necesarios para la válida adopción de los siguientes acuerdos que se toman por unanimidad:
1- Se modifica la denominación de la Sociedad que pasará a ser lasiguiente: “SOVENCI INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGETICA, SOCIEDAD LIMITADA”.
2- La Administración social presenta a la Junta la nueva redacción del artículo primero de losEstatutos Sociales, sin que se presente propuesta alternativa, por lo que una vez leída se pasa a votación y es unánimemente aprobada con el siguiente contenido:
.
3- Facultar alAdministrador Único para que otorgue la correspondiente escritura.
4- Leída la presente acta es encontrada conforme por la totalidad de los socios asistentes, y, en consecuenciaaprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión.
El Secretario Vº Bº El Presidente
Félix Baltanás Rubio Fernando de Jesús Forte Vilas
ORDEN DELDÍA
1- Cambio de denominación.
2- Modificación artículo 1 de los Estatutos sociales.
3- Facultar al administrador para elevar a público acuerdos sociales.
4- Aprobación del acta.Lista de asistentes:
Fernando de Jesús Forte Vilas Participación: 4,99 %
Félix Baltanás Rubio Participación: 95,01 %
Se acuerda unánimemente nombrar como Presidente aD. Fernando de Jesús Forte Vilas, y como Secretario a D. Félix Baltanás Rubio.
El Sr. Presidente declara válidamente constituida la reunión al concurrir todos los requisitoslegales y estatutarios necesarios para la válida adopción de los siguientes acuerdos que se toman por unanimidad:
1- Se modifica la denominación de la Sociedad que pasará a ser lasiguiente: “SOVENCI INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGETICA, SOCIEDAD LIMITADA”.
2- La Administración social presenta a la Junta la nueva redacción del artículo primero de losEstatutos Sociales, sin que se presente propuesta alternativa, por lo que una vez leída se pasa a votación y es unánimemente aprobada con el siguiente contenido:
.
3- Facultar alAdministrador Único para que otorgue la correspondiente escritura.
4- Leída la presente acta es encontrada conforme por la totalidad de los socios asistentes, y, en consecuenciaaprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión.
El Secretario Vº Bº El Presidente
Félix Baltanás Rubio Fernando de Jesús Forte Vilas
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