codensa
Páginas: 97 (24167 palabras)
Publicado: 4 de marzo de 2014
Codensa S.A. E.S.P.
Informe de Auditoría Externa de Gestión y
Resultados al 31 de diciembre de 2003
Abril de 2004
CODENSA S.A. E.S.P.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 1
1.
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL............................................................................. 2
1.1.
1.2.
Soporte Estructural...........................................................................................................5
1.3.
2.
Marco Organizacional......................................................................................................2
Esquema de laorganización.............................................................................................5
SISTEMA DE CONTROL INTERNO ................................................................................. 12
2.1.
2.2.
Elementos del Sistema de Control Interno.....................................................................12
2.3.
3.
Evaluación de Sistema de Control Interno.....................................................................12
GerenciaCorporativa de Auditoría Interna....................................................................18
PLAN DE GESTION ............................................................................................................ 18
3.1.
3.2.
Bases rectoras.................................................................................................................20
3.3.
Diagnósticogeneral de la empresa ................................................................................21
3.4.
Definición de Acciones Organizacionales .....................................................................22
3.5.
Despliegue de acciones ..................................................................................................23
3.6.
4.
Ideas Rectoras................................................................................................................18
Seguimiento y Evaluación del Plan ...............................................................................24
VIABILIDAD FINANCIERA............................................................................................... 24
4.1.
4.2.
Ejecución presupuestal a Diciembrede 2003 ................................................................34
4.3.
Gestión comercial y de cartera.......................................................................................35
4.4.
5.
Proyecciones financieras................................................................................................25
Sistemas deInformación................................................................................................36
EVALUACION AL PROCESO COMERCIAL ................................................................... 36
5.1.
Funciones y Estructura de la Gerencia Comercial.........................................................37
5.2.
Proceso Comercial.........................................................................................................38
5.3.
Plan de Acción y Cumplimiento de Metas ....................................................................49
5.4.
Observaciones y Oportunidades de Mejora ...................................................................53
6.
ASUNTOS TECNICOS Y SISTEMA DE DISTRIBUCION............................................... 55
7.
EVALUACION DEINDICADORES................................................................................... 59
7.1.
Indicadores técnicos y administrativos ..........................................................................59
7.2.
Indicadores Financieros .................................................................................................61
CODENSA S.A. E.S.P.
TABLA DE CONTENIDO...
Informe de Auditoría Externa de Gestión y
Resultados al 31 de diciembre de 2003
Abril de 2004
CODENSA S.A. E.S.P.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 1
1.
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL............................................................................. 2
1.1.
1.2.
Soporte Estructural...........................................................................................................5
1.3.
2.
Marco Organizacional......................................................................................................2
Esquema de laorganización.............................................................................................5
SISTEMA DE CONTROL INTERNO ................................................................................. 12
2.1.
2.2.
Elementos del Sistema de Control Interno.....................................................................12
2.3.
3.
Evaluación de Sistema de Control Interno.....................................................................12
GerenciaCorporativa de Auditoría Interna....................................................................18
PLAN DE GESTION ............................................................................................................ 18
3.1.
3.2.
Bases rectoras.................................................................................................................20
3.3.
Diagnósticogeneral de la empresa ................................................................................21
3.4.
Definición de Acciones Organizacionales .....................................................................22
3.5.
Despliegue de acciones ..................................................................................................23
3.6.
4.
Ideas Rectoras................................................................................................................18
Seguimiento y Evaluación del Plan ...............................................................................24
VIABILIDAD FINANCIERA............................................................................................... 24
4.1.
4.2.
Ejecución presupuestal a Diciembrede 2003 ................................................................34
4.3.
Gestión comercial y de cartera.......................................................................................35
4.4.
5.
Proyecciones financieras................................................................................................25
Sistemas deInformación................................................................................................36
EVALUACION AL PROCESO COMERCIAL ................................................................... 36
5.1.
Funciones y Estructura de la Gerencia Comercial.........................................................37
5.2.
Proceso Comercial.........................................................................................................38
5.3.
Plan de Acción y Cumplimiento de Metas ....................................................................49
5.4.
Observaciones y Oportunidades de Mejora ...................................................................53
6.
ASUNTOS TECNICOS Y SISTEMA DE DISTRIBUCION............................................... 55
7.
EVALUACION DEINDICADORES................................................................................... 59
7.1.
Indicadores técnicos y administrativos ..........................................................................59
7.2.
Indicadores Financieros .................................................................................................61
CODENSA S.A. E.S.P.
TABLA DE CONTENIDO...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.