Codigo De Buen Gobierno Carvajal

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CARVAJAL INTERNACIONAL S.A.

OCTUBRE DE 2009

Código de Buen Gobierno. Carvajal Internacional 

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………….. 6

TÍTULO PRELIMINAR…………………………………………………………………………………… 7 7 I. LA COMPAÑÍA, MISIÓN Y VISIÓN………………………………………………………………………………………… 7 II. VALORES CORPORATIVOS………………………………………………………………………………………………… III.OBJETIVOS CORPORATIVOS……………………………………………………………………………………………… 7 8 IV. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA……………………………………………………………………………………………… V. ORGANIGRAMA GENERAL……………………………………………………………………………………………………… 10 TÍTULO PRIMERO.ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO……………………………………………………… 11 OBJETO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO………………………………………………………………………………… 11 TÍTULO SEGUNDO LA ORGANIZACIÓN Y SUGOBIERNO………………………………………………………………….. 12 CAPÍTULO I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS…………………………………………………………………… 12 CAPÍTULO II. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS ……………………………… 20 CAPÍTULO III. JUNTA DIRECTIVA…………………………………………………………………………………………… 20 CAPÍTULO IV PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD……………………………………………………………………………… 27 CAPÍTULO V. VICEPRESIDENTES……………………………………………………………………………………………… 29 CAPÍTULO VI. SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA.…………………………………………………………………………… 29 TÍTULOTERCERO. LOS COMITÉS CORPORATIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA…………………………………………… CAPÍTULO I. COMITÉ CORPORATIVO DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIÓN Y GOBIERNO………………… CAPÍTULO II. COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA………………………………………………………………… CAPÍTULO III. COMITÉ CORPORATIVO DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA FINANCIERA……………………… 30 31 32 34

TÍTULO CUARTO.CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE LA COMPAÑÍA…………………………………………………… 35CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO – AUDITORÍA INTERNA…………………………………………………………….. 35 CAPÍTULO II. CONTROL EXTERNO – REVISORÍA FISCAL……………………………………………………………… 36 TÍTULO QUINTO. GRUPOS DE INTERÉS……………………………………………………………………………………. 38 TÍTULO SEXTO. POLÍTICA CON RESPECTO AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA…………………………………………. 39 TÍTULO SÉPTIMO. LA INFORMACIÓN……………………………………………………………………………………….. 42 TÍTULO OCTAVO. POLÍTICAFINANCIERA…………………………………………………………………………………. 43 TÍTULO NOVENO. POLÍTICA DE SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y CONTROL………………………………………………. 44 TÍTULO DÉCIMO. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN………………………………………………. 44

Versión Octubre 13 de 2009.  Preparado por Suárez & Asociados Consultoría Empresarial 

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TÍTULO DECIMOPRIMERO. CONFLICTOS DEINTERÉS………………………………………………………………………………. 45 CAPÍTULO I. DECLARACIÓN INICIAL – POSICIÓN ÉTICA……………………………………………………………… 45 CAPÍTULO II. NORMAS ÉTICAS Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS…………………………………… 45 CAPÍTULO III. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS………………………………………………………………… 50 TÍTULO DECIMOSEGUNDO. ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS…………………………………………….. 50 TÍTULO DECIMOTERCERO. VIGENCIA Y DIVULGACIÓN……………………………………………………………………………. 51

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Código de Buen Gobierno. Carvajal Internacional 

PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Código de Buen Gobierno de CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. (en adelante CARVAJAL), con el cual se establece y revela el cuerpo de instrumentos, mecanismos, herramientas y reglas por medio de las cuales se maneja la organización internamente y serelaciona a su vez con los diferentes grupos de interés, dentro del marco de los principios de integridad, eficiencia y transparencia. Así las cosas, con la inserción de Prácticas de Gobierno Corporativo en la Organización CARVAJAL, se busca otorgar transparencia a las actuaciones de los órganos directivos y funcionarios de la Compañía en todos sus niveles, estableciendo las obligaciones yresponsabilidades de todos los involucrados con la Organización (especialmente de las instancias de dirección, administración y gestión), en aras del reconocimiento, ejercicio y logro de los derechos de todos los grupos de interés. El presente Código de Buen Gobierno pretende que se...