Codigo Olivencia
Páginas: 79 (19662 palabras)
Publicado: 20 de diciembre de 2012
Comisión Especial para el estudio de un Código Etico de los Consejos de Administración de las Sociedades
INDICE
1. INTRODUCCION.
1.La Comisión Especial: origen y fines.
2. La demanda de reformas. 3. La elaboración deI Informe.
4. Naturaleza del trabajo. 5. El movimiento de reforma en España.
II. INFORME SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
1. Misión del Consejo deAdministración.
1 .l. La función general de supervisión.
1.2. El núcleo de las facultades indelegables 1.3. Creación de valor para el accionista.
2. Composición del Consejo. 2.1. La figura del consejero independiente. 2.2. Clases de consejeros y equilibrio del Consejo 2.3. El tamaño del Consejo.
3. Estructura del Consejo de Administración 3- 1 . Consideración preliminar. 3.2. El Presidente delConsejo. 3.3. La Secretaria del Consejo. 3.4. Las Vocalías del Consejo.
2
3.5. La Comisión Ejecutiva. 3.6. Las Comisiones delegadas: de control
4. Funcionamiento del Consejo de Administración . 4.1. Organización de las reuniones del Consejo. 4.2. Preparación de las sesiones. 4.3. Desarrollo de las sesiones. 4.4. Las actas del Consejo. 4.5. Evaluación del funcionamiento.
5. Designación y cesede Consejeros. 5.1. El proceso de designación y la Comisión de Nombramientos. 5.2. Especial referencia a la selección de consejeros independientes. 5.3. Programas de orientación de nuevos consejeros. 54. La reelección de consejeros. 5.5. El cese de consejeros.
6. Las facultades de información del Consejero. 6.1. Información y examen. 6-2. Intendencia y auxilio de expertos.
7. La retribucióndel Consejero. 7.1. El control de las políticas de retribución 7.2. El importe de la retribución. 7.3. Estructura de la retribución. 7-4. Transparencia de la retribución.
8. Los deberes de lealtad, del consejero. 8.1. Los deberes genéricos. 8.2. Conflictos de Intereses.
3
8.3. Información no pública. 8.4. Uso de activos sociales y oportunidades de negocios. 8.5. Deberes de comunicación.8.6. Extensión de los deberes fiduciarios a los accionistas significativos
9. El Consejo de Administración y los accionistas. 9.1. Las limitaciones de la Junta General de accionistas 9.2. Delegación de votos, 9.3. Comunicación con los accionistas. 9.4. Inversores institucionales.
10. Relaciones del Consejo de Administración con tos mercados. 10.1. Las exigencias del, principio detransparencia. 10.2. Información financiera periódica.
ll. Relaciones del Consejo con los auditores. Il .l El papel de la Comisión de Auditoria, ll .2. La independencia de los auditores. ll .3. Reservas y salvedades.
12. Adopción y publicidad da las reglas de gobierno. 12.1. Voluntariedad. 12.2. Publicidad.
III. CODIGO DE BUEN GOBIERNO.
4
Comisión Especial para el estudio de un Código Eticode los Consejos de Administración de las Sociedades
1. LA COMISION ESPECIAL: ORIGEN Y FINES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, acordó, en su reunión de 28 de febrero de 1997, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de un Código ético de los Consejos de Administración de las Sociedades.
Por OrdenMinisterial de 24 de marzo de 1997, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, designó a los miembros de la Comisión Especial:
Presidente:
D. Manuel Olivencia Ruiz
Vicepresidentes
D. Luis Ramallo García
Vocales:
D. Pedro Ballvé Lantero D. Eduardo Bueno Campos D. José Maria López deLetona y Núñez del Pino D. Cándido Paz-Ares Rodríguez D. Victor Pérez Díaz D. Enrique Piñel López D. Jesús Platero Paz
Secretario:
D. Antonio J. Alonso Ureba
El 30 de junio siguiente, se constituyó formalmente la Comisión Especial.
6
El acuerdo del Gobierno encomienda, a esta Comisión Especial un doble cometido: la redacción de un Informe sobre la problemática de las Consejos de...
INDICE
1. INTRODUCCION.
1.La Comisión Especial: origen y fines.
2. La demanda de reformas. 3. La elaboración deI Informe.
4. Naturaleza del trabajo. 5. El movimiento de reforma en España.
II. INFORME SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
1. Misión del Consejo deAdministración.
1 .l. La función general de supervisión.
1.2. El núcleo de las facultades indelegables 1.3. Creación de valor para el accionista.
2. Composición del Consejo. 2.1. La figura del consejero independiente. 2.2. Clases de consejeros y equilibrio del Consejo 2.3. El tamaño del Consejo.
3. Estructura del Consejo de Administración 3- 1 . Consideración preliminar. 3.2. El Presidente delConsejo. 3.3. La Secretaria del Consejo. 3.4. Las Vocalías del Consejo.
2
3.5. La Comisión Ejecutiva. 3.6. Las Comisiones delegadas: de control
4. Funcionamiento del Consejo de Administración . 4.1. Organización de las reuniones del Consejo. 4.2. Preparación de las sesiones. 4.3. Desarrollo de las sesiones. 4.4. Las actas del Consejo. 4.5. Evaluación del funcionamiento.
5. Designación y cesede Consejeros. 5.1. El proceso de designación y la Comisión de Nombramientos. 5.2. Especial referencia a la selección de consejeros independientes. 5.3. Programas de orientación de nuevos consejeros. 54. La reelección de consejeros. 5.5. El cese de consejeros.
6. Las facultades de información del Consejero. 6.1. Información y examen. 6-2. Intendencia y auxilio de expertos.
7. La retribucióndel Consejero. 7.1. El control de las políticas de retribución 7.2. El importe de la retribución. 7.3. Estructura de la retribución. 7-4. Transparencia de la retribución.
8. Los deberes de lealtad, del consejero. 8.1. Los deberes genéricos. 8.2. Conflictos de Intereses.
3
8.3. Información no pública. 8.4. Uso de activos sociales y oportunidades de negocios. 8.5. Deberes de comunicación.8.6. Extensión de los deberes fiduciarios a los accionistas significativos
9. El Consejo de Administración y los accionistas. 9.1. Las limitaciones de la Junta General de accionistas 9.2. Delegación de votos, 9.3. Comunicación con los accionistas. 9.4. Inversores institucionales.
10. Relaciones del Consejo de Administración con tos mercados. 10.1. Las exigencias del, principio detransparencia. 10.2. Información financiera periódica.
ll. Relaciones del Consejo con los auditores. Il .l El papel de la Comisión de Auditoria, ll .2. La independencia de los auditores. ll .3. Reservas y salvedades.
12. Adopción y publicidad da las reglas de gobierno. 12.1. Voluntariedad. 12.2. Publicidad.
III. CODIGO DE BUEN GOBIERNO.
4
Comisión Especial para el estudio de un Código Eticode los Consejos de Administración de las Sociedades
1. LA COMISION ESPECIAL: ORIGEN Y FINES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, acordó, en su reunión de 28 de febrero de 1997, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de un Código ético de los Consejos de Administración de las Sociedades.
Por OrdenMinisterial de 24 de marzo de 1997, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, designó a los miembros de la Comisión Especial:
Presidente:
D. Manuel Olivencia Ruiz
Vicepresidentes
D. Luis Ramallo García
Vocales:
D. Pedro Ballvé Lantero D. Eduardo Bueno Campos D. José Maria López deLetona y Núñez del Pino D. Cándido Paz-Ares Rodríguez D. Victor Pérez Díaz D. Enrique Piñel López D. Jesús Platero Paz
Secretario:
D. Antonio J. Alonso Ureba
El 30 de junio siguiente, se constituyó formalmente la Comisión Especial.
6
El acuerdo del Gobierno encomienda, a esta Comisión Especial un doble cometido: la redacción de un Informe sobre la problemática de las Consejos de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.