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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "A" 3135

19.07.00

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular
CREFI 2 - 27
Régimen Informativo "Antecedentes
Personales de Autoridades de las
Entidades Financieras”.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las características e instrucciones de
procedimiento relacionadas con el Régimen Informativo "Antecedentes Personales deAutoridades de las Entidades Financieras” que se detallan en Anexo, de acuerdo con las
disposiciones generales incorporadas en la Comunicación "A" 3006 (CREFI 2-25).
En los casos previstos en la Comunicación “A” 2241, modificatorias y
complementarias, respecto de aquellas personas que deben remitir actualmente la fórmula de
“Antecedentes de promotores, fundadores, directores, administradores,miembros de los
consejos de vigilancia, síndicos o gerentes” al Banco Central de la República Argentina se
establece que, a partir de la fecha, se hará efectiva su presentación mediante el soporte óptico
que integra el régimen informativo mencionado en el párrafo precedente. A tales fines, se
tendrán en cuenta las oportunidades y plazos de presentación establecidos para cada caso en
lamencionada norma.
Los gerentes designados por las entidades financieras, conforme la definición
contenida en la Circular CREFI – 2, Capítulo I, Sección 1, Punto 1.1.2., excepto gerentes
generales y/o subgerentes generales según lo establecido en la citada Comunicación “A” 3006,
sólo deberán confeccionar e imprimir la fórmula mencionada sin integrar el apartado
correspondiente a la “Manifestación deBienes”. Dicha documentación será puesta a
disposición y conservada en cada entidad financiera. Anualmente, el Comité de Auditoría
realizará el control acerca de las inhabilidades previstas en el art. 10 de la Ley de Entidades
Financieras, respecto de cada funcionario designado, dejando constancia sobre el resultado de
dicho procedimiento en el registro correspondiente.
Adicionalmente, seagregan las tablas de códigos a ser utilizadas en el proceso
de integración y los modelos de la fórmula de “Antecedentes Personales”, que incluye la
Declaración Jurada Individual, y de la Declaración Jurada Conjunta, que emitirá el aplicativo
diseñado a tal fin.
El plazo para el cumplimiento del régimen informativo correspondiente al año
en curso vencerá el 20.08.2000. Para integrar los datossobre “Manifestación de Bienes” se
deberá tener en cuenta la información suministrada a la Administración Federal de Ingresos
Públicos por el período fiscal 1999.

Este Régimen Informativo se encuentra incluido en el punto 1.3. del Capítulo II
de la Circular RUNOR – 1.
El programa aplicativo, que permite integrar la fórmula de “Antecedentes
Personales” y exportar su contenido, estarádisponible en el sitio de Internet de esta Institución,
en la opción Normativa - Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades
Financieras.
Finalmente, les aclaramos que la presente Comunicación se publica en el sitio
de esta Institución en Internet (www.bcra.gov.ar).
Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Daniel R. Mira Castets
Gerente deAutorización de
Entidades Financieras

ANEXO

Alejandro Henke
Subgerente General
Area de Coordinación Técnica

Anexo a la
Comunicación “A” 3135

NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO

1. Información para el Banco Central de la República Argentina
Las fórmulas de “Antecedentes Personales” de las autoridades designadas por las
entidades financieras, deberán incorporarse al medio ópticocorrespondiente a la presentación
del régimen informativo “Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades
Financieras”. Dicho régimen se cumplimentará en el mismo soporte que el régimen informativo
“Información Institucional de las Entidades Financieras” correspondiente al mes siguiente al que
se produzca el último de los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas de
los...