COMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO

INDICE


INTRODUCCION 1

CAPÍTULO I

1) Lavado de dinero y otros activos 3
2) Etapas del lavado de dinero 4
3) Perfil del lavador 4
4) Definición 4
5) Bien jurídico tutelado 5
6) Acepciones 5
7) Sus características 6
8) Reseña 7
CONCLUSIONES 9
RECOMENDACIONES 10
BIBLIOGRAFIA 11
















INTRODUCCION

Abusando de su inamovilidad los Alcaldes utilizanlas municipalidades para cometer delitos como lavado de dinero y estafa. Las municipalidades organizan redes para estafar involucrando a sus familiares formando ONG y empresas de papel para llevar a cabo dichos ilícitos.
En distintas municipalidades de la Republica de Guatemala se han detectado dichas bandas y el modo operandi es el mismo por ejemplo en San Miguel Petapa y Chinautla,varias personas fueron aprehendidas por lavado de dinero y la investigación determino que dichas municipalidades son utilizadas para lavar dinero y para estafar, cometiendo también el delito de peculado.
La investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, después de haber realizado las investigaciones determinó que los fondos públicos de las municipalidades de Chinautla ySan Miguel Petapa y otras municipalidades estaban siendo utilizados para el lavado de dinero.
La Fiscalía contra la corrupción les acusa de los delitos de caso especial de estafa y asociación ilícita.
El Ministerio Publico los acusa de ser parte de una red de lavado de dinero. “La investigación determino que de las Municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa así como La ex gobernadoradel departamento de Guatemala, Mirla Julieta Flores Tobar tiene orden de aprehensión por el mismo caso al igual que Sedy Eliut Osorio.
El Ministerio Público (MP) accionó contra una red dedicada al lavado de dinero de las municipalidades de San Miguel Petapa y Chinautla, en la que se habrían lavado nueve millones de quetzales. Además de un caso de estafa por uno punto ocho millones de quetzales quetambién involucra a la segunda comuna, dirigida por Arnoldo Medrano durante cinco períodos consecutivos. 

CAPÍTULO I
1) Lavado de dinero y otros activos
Es el conjunto de operaciones realizadas por una persona natural o jurídica tendiente oculta o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de dinero se desarrolla mediante larealización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de deriven ilícito de los recursos
Lavado de dinero en general es el proceso de esconder o disfrazar la existencia fuente ilegal movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacer aparentes legítimos. En general involucra la ubicación e fondos en el sistema financiero, laestructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tiene la apariencia de legitimidad

1.1. Cuáles son los objetivos de lavado de dinero
1.2. Movilizar el dinero proveniente de actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad
1.3. Encubrir el origen ilegal de los recursosdejando pistas falsas para complicar la labor del investigado
1.4. Mezclar el dinero sucio con actividades legitimas para dar apariencia y legalidad y
1.5. Obtener riqueza y utilidades a través de la realización de actividades ilícitas
2. Que efectos tiene el lavado de dinero
3. Los efectos negativos que genera el lavado de activos en los países son graves entre los que se pueden mencionar :deterioro moral y social, corrupción, aumento de violencia,, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos inflacionarios competencia desleal entre instituciones trabajan honestamente y empañar negativamente la imagen de un país entre otros.


2) Etapas del lavado de dinero

Los adelantos tecnológicos y la globalización entre otros factores han facilitado la utilización de...