Compilación RCG Ley Antilavado

Viernes 23 de agosto de 2013

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

Aclaración D.O.F. 31 julio 2014
Reforma D.O.F. 24 julio 2014
Acuerdo 09/2014 por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
publicadas el 23 de agosto de 2013

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITOPÚBLICO
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
ACUERDO 02/2013
LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público,con fundamento en los artículos 31,
fracciones VII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6, fracción VII, de la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en
ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, he tenido a bien expedir las siguientes:
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas
y procedimientos mínimos que deben observar quienes realicen las actividadesvulnerables referidas en
el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, en la prevención y detección de actos u operaciones que involucren operaciones
con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas
personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de laSecretaría de Hacienda y Crédito
Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refieren los artículos 17 de
la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la
Ley antes mencionada. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014)
Artículo 2.- Respecto de la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las presentes Reglas y demás disposiciones que de ellos emanen, se
entenderá, en forma singular o plural, por:
I.

Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se refiere la fracción I,
del Título Décimo Primero, del Código Civil Federal; así como a las agrupaciones u organizaciones
de la sociedadcivil que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que
se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista,
político-electoral o religioso; las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la
Ley de AsociacionesReligiosas y de Culto Público; los partidos políticos nacionales o agrupaciones
políticas nacionales establecidos con fundamento en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como aquellos partidos políticos que se constituyan en las
Entidades Federativas, en términos de su propia legislación estatal; los colegios de profesionistas
legalmente constituidos en términos de laLey Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo
al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal, y los sindicatos de trabajadores o patrones
regulados por la Ley Federal del Trabajo;

II.

Joyas, a los accesorios fabricados con metales preciosos, piedras preciosas o perlas, o cualquier
combinación de éstos;

II Bis.

Instituciones del Sistema Financiero, a las...