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Páginas: 5 (1081 palabras)
Publicado: 16 de julio de 2011
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSFORMACION SOCETARIA LEY 479-08.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil once (2011), siendo las tres horas (03:00 pm.) de la tarde se reunieron en el domicilio social de la compañía los accionistas de la sociedad comercial M G & Asociados C. x A., querepresentan la totalidad del capital social pagado, para integrar la Asamblea General y Extraordinaria, según convocatoria publica en el periódico El Nuevo Diario en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011).
Los señores Manuel de Jesús Genao y Rocío Vargas, asumieron las calidades de Presidente AD-HOC y Secretaria respectivamente, para dirigir los trabajos de la presenteasamblea.
Constituida así la mesa directiva, la Presidencia de la Asamblea comprobó, según la lista de asistencia, que la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado están presentes, luego de lo cual se le dio apertura oficial a la sesión para conocer y deliberar sobre el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Declarar la valides de la asamblea
2. conocer yprobar la transferencia de acciones asimismo librar acta de la nueva composición accionaria de la sociedad
3. conocer el balance especial del estado patrimonial de la sociedad, elaborado en fecha quince (15) del mes de marzo del año dos mil once (2011), realizado por la firma de contadores públicos autorizados RAMON HERNAZDEZ & ASOCIADOS, en ocasión del proceso de transformación societaria.
4.Conocer del informe del Comisario de Cuentas, señora Margarita González
5. Conocer de la transformación de esta Sociedad Anónima en Saciedad de responsabilidad Limitada (SRL) sin alteración de su personalidad jurídica de conformidad con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08.
6. Conocer de la modificación íntegra de los EstatutosSociales de esta entidad adaptándolos a la modalidad de Sociedad Comercial y Empresa Individuales de Responsabilidad Limitada 479-08
7. Conocer las renuncias de los miembros del Consejo de Administración de M G & Asociados C. x A., y otorgar los descargos correspondientes, si hubiera lugar
8. Designar los nuevos Gerentes de la Sociedad
9. Otorgar los poderes necesarios al gerentepara realizar los tramites correspondientes; y
10. conocer de cualquier otro punto de iteres que sea sometido en el trascurso de la asamblea y que sea su competencia.
Luego de establecida la agenda, el presidente sometió a consideración los diferentes puntos de la misma aprobándose a unanimidad las resoluciones siguientes:
PRIMERA RESOLUCION/ VALIDEZ DE ASAMBLEA
La Asamblea GeneralExtraordinaria de la sociedad M G & Asociados C. x A., libra acta de la convocatoria realizada Diario en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011), publicada en el Periódico El Nuevo Diario, y en consecuencia se RECONOCE y DECLARA la validez de esta asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
SEGUNDA RESOLUCION/ TRANSFERENCIA DE ACCIONES
La Asamblea Conoce yaprueba las declaraciones de transferencia de acciones suscritas en esta misma fecha por los socios.
Cedentes Cesionario Acciones
Madeline Genao Rosa Tapia 01
Manuel Genao Miguel Figueroa 01
Mainer García Manuel Alcántara 01
TOTAL ACCIONES TRANFERIDAS 03
Y se libra acta de la nueva composición accionaria correspondiente de las 30,000 acciones queconforman el capital social suscrito y pagado.
Accionistas Cantidad de Acciones
Madeline Genao 28, 497
Reinaldo Hernandez 03
Sarha Marti 500
Rosa Gladis Genao 500
Romano Julián 500
TERCERA RESOCUCION/ BALANCE ESPECIAL
La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad M G & Asociados C. x A.,
APRUEBA en...
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil once (2011), siendo las tres horas (03:00 pm.) de la tarde se reunieron en el domicilio social de la compañía los accionistas de la sociedad comercial M G & Asociados C. x A., querepresentan la totalidad del capital social pagado, para integrar la Asamblea General y Extraordinaria, según convocatoria publica en el periódico El Nuevo Diario en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011).
Los señores Manuel de Jesús Genao y Rocío Vargas, asumieron las calidades de Presidente AD-HOC y Secretaria respectivamente, para dirigir los trabajos de la presenteasamblea.
Constituida así la mesa directiva, la Presidencia de la Asamblea comprobó, según la lista de asistencia, que la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado están presentes, luego de lo cual se le dio apertura oficial a la sesión para conocer y deliberar sobre el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Declarar la valides de la asamblea
2. conocer yprobar la transferencia de acciones asimismo librar acta de la nueva composición accionaria de la sociedad
3. conocer el balance especial del estado patrimonial de la sociedad, elaborado en fecha quince (15) del mes de marzo del año dos mil once (2011), realizado por la firma de contadores públicos autorizados RAMON HERNAZDEZ & ASOCIADOS, en ocasión del proceso de transformación societaria.
4.Conocer del informe del Comisario de Cuentas, señora Margarita González
5. Conocer de la transformación de esta Sociedad Anónima en Saciedad de responsabilidad Limitada (SRL) sin alteración de su personalidad jurídica de conformidad con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08.
6. Conocer de la modificación íntegra de los EstatutosSociales de esta entidad adaptándolos a la modalidad de Sociedad Comercial y Empresa Individuales de Responsabilidad Limitada 479-08
7. Conocer las renuncias de los miembros del Consejo de Administración de M G & Asociados C. x A., y otorgar los descargos correspondientes, si hubiera lugar
8. Designar los nuevos Gerentes de la Sociedad
9. Otorgar los poderes necesarios al gerentepara realizar los tramites correspondientes; y
10. conocer de cualquier otro punto de iteres que sea sometido en el trascurso de la asamblea y que sea su competencia.
Luego de establecida la agenda, el presidente sometió a consideración los diferentes puntos de la misma aprobándose a unanimidad las resoluciones siguientes:
PRIMERA RESOLUCION/ VALIDEZ DE ASAMBLEA
La Asamblea GeneralExtraordinaria de la sociedad M G & Asociados C. x A., libra acta de la convocatoria realizada Diario en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011), publicada en el Periódico El Nuevo Diario, y en consecuencia se RECONOCE y DECLARA la validez de esta asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
SEGUNDA RESOLUCION/ TRANSFERENCIA DE ACCIONES
La Asamblea Conoce yaprueba las declaraciones de transferencia de acciones suscritas en esta misma fecha por los socios.
Cedentes Cesionario Acciones
Madeline Genao Rosa Tapia 01
Manuel Genao Miguel Figueroa 01
Mainer García Manuel Alcántara 01
TOTAL ACCIONES TRANFERIDAS 03
Y se libra acta de la nueva composición accionaria correspondiente de las 30,000 acciones queconforman el capital social suscrito y pagado.
Accionistas Cantidad de Acciones
Madeline Genao 28, 497
Reinaldo Hernandez 03
Sarha Marti 500
Rosa Gladis Genao 500
Romano Julián 500
TERCERA RESOCUCION/ BALANCE ESPECIAL
La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad M G & Asociados C. x A.,
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