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Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones
La Superintendencia adjunta de la UIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico,tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros
En una “mega operación” realizada hace tres semanas, se intervino una serie de grifos, viviendas y vehículos en laregión Ica y en el Cusco, que presuntamente eran utilizados para lavar el dinero del clan terrorista Quispe Palomino.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)sospecha que las bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve años más de US$ 5.814 de dólares en lavado de activos a escala nacional. La Superintendencia adjunta de laUIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros.
Según la Superintendencia de Banca y Seguros yAFP, desde 2003 a diciembre del 2011, se recibieron 12.567 reportes sospechosos en su mayoría alcanzados por bancos (36%), empresas de transferencia de fondos (34%), empresasadministradoras de fondos colectivos (13%), entre otros.
A partir de estos informes, la UIF elaboró 557 informes que involucraban 5.814 millones de dólares, de loscuales 4.748 millones estaban posiblemente vinculados a los delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo 161 millones con defraudación tributaria; 141 millones a estafas yfraudes y 74 millones a corrupción de funcionarios, entre otros delitos.
El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, refirió que solo en 2011 se remitieron 91informes de inteligencia financiera, involucrando un mayor monto de dinero y un mayor número de personas naturales y jurídicas, incluidas en las operaciones descubiertas.