conclusiones de sarlaft
Páginas: 3 (616 palabras)
Publicado: 5 de septiembre de 2014
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Presentado por:
Jennifer Lizeth Lopez Arias
Instructora:JULIANA IBETH COLMENARES ARGUELLES
SENA - VIRTUAL
IBAGUE-TOLIMA
2014
Conclusión:
El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo“SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece losconocimiento de cada uno para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.
Conclusiones sobre los conceptos delavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, perola comprensión real que se tiene es restringida. Cuando se habla de lavado deactivos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barreraque debemos romper.
La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delitp tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia delegalidad o encubriractivos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata depersonas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra elsistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene esrestringida. Cuando se habla de lavado de activos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos...
Presentado por:
Jennifer Lizeth Lopez Arias
Instructora:JULIANA IBETH COLMENARES ARGUELLES
SENA - VIRTUAL
IBAGUE-TOLIMA
2014
Conclusión:
El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo“SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece losconocimiento de cada uno para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.
Conclusiones sobre los conceptos delavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, perola comprensión real que se tiene es restringida. Cuando se habla de lavado deactivos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barreraque debemos romper.
La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delitp tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia delegalidad o encubriractivos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata depersonas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra elsistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene esrestringida. Cuando se habla de lavado de activos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos...
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