Conglomerados Financieros

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Contenido

INTRODUCCION Comentarios Previos y Disposiciones Generales sobre Gobierno Corporativo TITULO PRELIMINAR CAPITULO I / DISPOSICIONES GENERALES Objetivo Ambito de Aplicación TITULO PRIMERO/ ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO Grupo Empresarial Bolívar Estructura del Grupo Bolívar Antecedentes Derechos de los Accionistas Organos del GobiernoCorporativo Asambleas Generales de Accionistas Juntas Directivas y Revisores Fiscales Comentarios Generales Composición de las Juntas Directivas Presidencia Funciones del Cargo Vicepresidencias Funciones Secretaría General - Gerencia Jurídica Responsabilidad Alcance de sus funciones TITULO SEGUNDO /CONTROL EXTERNO Revisoría Fiscal Superintendencia Bancaria de Colombia TITULO TERCERO /CONTROLINTERNO

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Objetivo Ejercicio del Control Interno Comité de Auditoría Comité de Planeación Comité de Inversiones Oficial de Cumplimiento TITULO CUARTO / CONFLICTO DE INTERES Propósito TITULO QUINTO/ MANUALES DE CONDUCTA Código de Conducta y Etica Código de Buen Manejo de Tesorería Código para la Prevención de Lavado deActivos TITULO SEXTO/ POLITICA DE INFORMACION Propósito TITULO SEPTIMO/ MANEJO DE PERSONAL Políticas Generales TITULO OCTAVO / MANEJO DE PROVEEDORES Políticas Generales TITULO NOVENO / OTROS MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE TERCEROS Certificaciones Calificaciones Defensor del Cliente TITULO DECIMO / RESPONSABILIDAD SOCIAL Comentarios Generales Temas de especial interés Política de Lavadode Activos Política de Anti-Piratería de Software Política Anti-Corrupción

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TITULO DECIMO PRIMERO /IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN SEGUROS BOLIVAR Vigilancia Estatal Inversionistas Institucionales Constitución y Objeto Social Compañía de Seguros Bolívar S.A. Seguros Comerciales Bolívar S.A.Capitalizadora Bolívar S.A. TITULO DECIMO SEGUNDO/ ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CODIGO.

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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE
Seguros Bolívar

INTRODUCCIÓN
El presente Código está encaminado a establecer las normas de Gobierno Corporativo "Corporate Governance" a que se acogerán las empresas que genéricamente denominaremos en adelante SEGUROS BOLIVAR,entendidas como tales las siguientes: SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A. Si bien es cierto que desde el punto de vista jurídico y por el objeto social que desarrollan (sobre los cuales se harán los respectivos comentarios posteriormente) las tres Compañías son personas jurídicas independientes, éstas representan una misma Organización. Estas sonsubordinadas de Sociedades Bolívar S.A., sociedad controlante, matriz del Grupo Empresarial Bolívar, que directa o indirectamente es propietaria de más del 99% de las tres Compañías indicadas. Por esta razón, algunos aspectos propios de las tres Compañías, como es el caso del tema de auditoría, del manejo del riesgo financiero y de su dirección jurídica, se orientan de conformidad con las pautasseñaladas por la holding, como se verá más adelante. COMENTARIOS PREVIOS Y DISPOSICIONES GENERALES SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO “Gobierno Corporativo” o su traducción en inglés, “Corporate Governance”, que es el término actualmente más utilizado para identificar este concepto, es una acepción que puede tener varios significados. Para efectos de este Código lo entenderemos como las políticas de direcciónempresarial que permiten que sean definidas estructuras de dirección y de supervisión eficaces y transparentes. De esta manera, el Código de Buen Gobierno recopila las políticas de

las Compañías que permiten cimentar la confianza en ellas por parte de los accionistas, directores, administradores, empleados, acreedores, inversionistas, clientes, proveedores, entidades de control y el...