consecuencias legales sobre la omision del sarlaft a un cliente

CONSECUENCIAS LEGALES SOBRE LA OMISION DEL SARLAFT A UN CLIENTE:

Las consecuencias legales el cual se le impondrán a este cliente son:
Primero al haber el asesor propuesto el dialogo pormedio de una entrevista se dará cuenta en aquel momento de su error es mostrar mentira. no dar lógica en lo que habla como lo son la forma de generar sus ingresos espontáneamente, y demáselementos que ayudan a que no sea verídico, y las demás formas o procedimientos para detectar el sarlaft como lo serian al momento de que le pidan los documentos como lo son el extracto bancariorecibos de meses anteriores y actuales entre otras, entonces se procederá a una investigación legal por medio de la entidad de actividades sospechosas, y se dará el debido estudio manejo y entonces deacuerdo a esto que es verdadero se llevara un informe a la superintendencia financiera para dar de nuevo con el tema y ya establecer con los implicados con relación al cliente de establecer si seprocederá a una corte y por medio de las pruebas correspondientes de las anteriores entidades a corresponder con cárcel para el cliente y demás implicados ya que en la normatividad del banco hay yapresupuesto un manual de sarlaft donde esta como prevenirlo y sus pasos ya que si el banco llega a manejar con este dinero ilegal corresponde a algo muy ilegal para este.

SARLAFT se compone de dosfases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activosy/o de la financiación del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, paraintentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Ver circular Externa de Superfinanciera 026 de 2008.

El lavado o blanqueo de activos corresponde al conjunto de operaciones...