Consejo de Administración
Páginas: 2 (427 palabras)
Publicado: 25 de marzo de 2013
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO Y PRESIDENTE
El Presidente y el Secretario que no formará parte del Consejo de Administración, serán designados en todo momento por la Asamblea Ordinariade Accionistas
La custodia del libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad estarán a cargo del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, el que no obstantesu nombramiento no formará parte del Consejo y no tendrá voto en las sesiones del Consejo de Administración.
Las actas de sesiones y resoluciones del Consejo de Administración se transcribirán enun libro de actas de sesiones que al efecto llevará la Sociedad y serán firmadas por el Presidente y el secretario del Consejo de Administración y por todos y cada uno de los miembros del Consejo deAdministración que hubieren asistido a la sesión y que deseen hacerlo.
Las convocatorias a sesiones del Consejo de Administración deberán ser efectuadas por el Presidente del Consejo deAdministración y/o por el Secretario no miembro del mismo.
Las convocatorias deberán ser efectuadas por escrito y se entregarán a los miembros del Consejo de Administración junto con la documentación einformación relacionada, obteniendo al efecto el cause de recibo correspondiente, en los domicilios que cada uno de los miembros del Consejo de Administración haya proporcionado por escrito al Secretario.Los cuales constarán en dicho libro, en caso de cambio de domicilio, se deberá notificar el cambio al Secretario y a todos los miembros del Consejo de Administración.
En el caso de que elConsejo de Administración pudiera designar Consejeros no miembros, se podrá incluir al Secretario y, en su caso, al Secretario suplente del propio Consejo, quienes no formarán parte del Consejo, peropodrán asistir con voz pero sin voto. Su asistencia no computará para efectos de quórum de instalación ni voto.
La Sociedad llevará un libro de Registro de Acciones, cuya custodia quedará a cargo...
SECRETARIO Y PRESIDENTE
El Presidente y el Secretario que no formará parte del Consejo de Administración, serán designados en todo momento por la Asamblea Ordinariade Accionistas
La custodia del libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad estarán a cargo del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, el que no obstantesu nombramiento no formará parte del Consejo y no tendrá voto en las sesiones del Consejo de Administración.
Las actas de sesiones y resoluciones del Consejo de Administración se transcribirán enun libro de actas de sesiones que al efecto llevará la Sociedad y serán firmadas por el Presidente y el secretario del Consejo de Administración y por todos y cada uno de los miembros del Consejo deAdministración que hubieren asistido a la sesión y que deseen hacerlo.
Las convocatorias a sesiones del Consejo de Administración deberán ser efectuadas por el Presidente del Consejo deAdministración y/o por el Secretario no miembro del mismo.
Las convocatorias deberán ser efectuadas por escrito y se entregarán a los miembros del Consejo de Administración junto con la documentación einformación relacionada, obteniendo al efecto el cause de recibo correspondiente, en los domicilios que cada uno de los miembros del Consejo de Administración haya proporcionado por escrito al Secretario.Los cuales constarán en dicho libro, en caso de cambio de domicilio, se deberá notificar el cambio al Secretario y a todos los miembros del Consejo de Administración.
En el caso de que elConsejo de Administración pudiera designar Consejeros no miembros, se podrá incluir al Secretario y, en su caso, al Secretario suplente del propio Consejo, quienes no formarán parte del Consejo, peropodrán asistir con voz pero sin voto. Su asistencia no computará para efectos de quórum de instalación ni voto.
La Sociedad llevará un libro de Registro de Acciones, cuya custodia quedará a cargo...
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