Consejo De Administracion

1


1 Determinar los fines y objetivos generales.

Formula la estrategia
Da lineas generales
Aporta ideas.
Trabaja conjuntamente con la dirección.

2


1 Aprobar los fondos estratégicosy su distribución.

Aprueba las politicas de inversiones
Endeudamientos
Aspectos que afecten el patrimonio de la Cia.
Conforma las competencias generales

3


1 Seleccionar, tutelar yevaluar a la dirección.

Debe asegurarse que el equipo directivo es el adecuado para ese momento.
Debe tutelar el equipo directivo.
Debe asegurar la sustitución de los (directores ejecutivos)Asegurar la formacion, manteniendo contactos periodicos.
Trabajar conjuntamente algunos temas

4


1 Responsabilizarse de la dirección del consejo.

Configurar la estructura adecuada
Desarrollarlos procedimientos operativos adecuados
Velar que el Consejo cumpla con sus obligaciones
Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias
Establecer el orden del día
Enviar con suficienteantelación la información a los consejeros

5


1 Auditar.

Estados financieros
Gestión del negocio








Estructura de trabajo




1 Comite de politica y estrategiaIntegrantes ( M, E, P, C y A ).

Frecuencia de la reunión ( trimestral ) – ( 4 reuniones al año )





3 Comite de apoyo a la dirección



Integrantes ( E, P y C)Frecuencia de la reunión, ( semanal ) - ( 48 reuniones al año )





5 Comite economico financiero



Integrantes ( M, C, y A)

Frecuencia de la reunión, alternativas ( semanales) – ( 48 reuniones al año )




6 Comite juridico

Integrantes ( E, M, I y A)

Frecuencia de la reunión (toda vez que haga falta) ( aproximadamente 10 reuniones al año )MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION




Presidente

Funciones

Además de las...