constitucion


ACTA CORRESPONDIENTE A LEOS JEANS S.A.
(Sociedad Absorbente)
JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 2014
Siendo las 3:00 pm horas del día 15 de abril de 2014 reunidos en el local de la empresa los Sras. …………………………………………, quien representa ……………….. participaciones del Capital Suscrito y Pagado, ……………………,quien representa ……………….. participaciones del Capital Suscritoy Pagado y ………………………………….., quien representa ……………….. Participaciones del Capital Suscrito y Pagado, y con la presencia de la Srta. ………………………………. para los fines que se detallan más adelante, estando la totalidad de socios que representan el íntegro del Capital Suscrito y Pagado acordaron realizar una Junta General Universal para tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación del Proyecto de Fusión porAbsorción con las empresas
Leos Jeans S.A. y Pioners Jeans S.A.
2. Aumento de Capital
3. Adecuación de los estatutos a la nueva Ley General de Sociedades
4. Ratificación y nombramiento de Gerentes
5. Modificación parcial de estatutos
Actuando bajo la presidencia del Sr. …………………………………….. y como Secretario el Sr. …………………………….., el Presidente informó acerca de la conveniencia de aprobar elproyecto de Fusión por Absorción con la empresa ……………………………….. y ……………………………., asumiendo ……………………. la totalidad de su patrimonio, tal como se detalla en el Proyecto de Fusión que se inserta en esta acta, así mismo se informó de la necesidad de aumentar el Capital de la empresa mediante la capitalización de los préstamos que algunos socios realizaron a favor de la empresa absorbida …………………….. y lacapitalización del aporte de bienes realizado por uno de los socios de …………………………….. ., también se informó de la necesidad de adecuar los Estatutos de la empresa a la Nueva Ley General de Sociedades ley 26887, y por último se informó de las necesidad de ratificar a los gerentes en ejercicio y de nombrar un nuevo gerente después de amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Aprobar el Proyecto de Fusión con las empresas …………………………. y ……………………………., tal como se detalla en el proyecto adjunto:
Proyecto de Fusión de las EMPRESAS: LEOS JEANS S.A. y PIONERS JEANS S.A.
1) El presente es el proyecto de Fusión por absorción de las empresas ……………………..., con domicilio en la Ciudad de Lima, con un capital de S/. ……………………, que corre inscrita en la ficha ………….., del RegistroMercantil de la ciudad de ………….., como Empresa Absorbente; y como Empresas Absorbidas …………………………………….., con Domicilio en la Ciudad de ………….., con un capital S/. ………………… , que corre inscrita en la ficha ………… del Registro Mercantil de la ciudad de …………..y ………………….., con Domicilio en la Ciudad de ………….., con un capital de S/. ……………………….., que corre inscrita en la ficha …………….. del Registro Mercantil dela ciudad de …………...
2) La forma de fusión será por Absorción mediante la cual ………………………. asume a título universal y en bloque los patrimonios de las empresas absorbidas, ……………………………... y …………………………...
3) El capital de …………………………... está representado por ……………………. participaciones de un Valor Nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1.00).
El capital de ………………………….está representado por …… participacionesde un Valor Nominal de ………………………………….. Soles (S/…) cada una.
El capital de ………………………….. está representado por …… participaciones de un Valor Nominal de Cien Nuevos Soles (S/. 100.00), cada una.
Las Participaciones de todas las empresas absorbidas deben recibir participaciones de la Empresa Absorbente en proporción a su participación en el nuevo capital de la misma, se estipula lo siguiente:El Socio de ……………………………………. recibirá por cada Participación de esta, …………………… (……………) participaciones de ……………………………
El Socio de ……………………….. recibirá por cada Participación en esta …………………. (……….) participaciones de ………………………..
4) En consecuencia el capital de ……………………………... quedarían en S/. ……………………… representado por …………………. participaciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1.00)...