Constitucion

Dr. Iván Sandoval M.
Abogado

Inpreabogado No. 38623




EXCLUSIVIDADES HOWARD`M, C.A.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DE 2012.
En la ciudad de Caracas, al Primer día del mes de Marzo de Dos Mil Doce a las 3:00.pm, encontrándose reunidos en el local social, los señores: HOWARD ZAPATA FRANKLIN, Venezolano, mayor de edad,Soltero, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-24.850.119, propietario de Ciento Noventa Mil (190.000) acciones y MALTA DEL CARMEN MELIAN NARANJO, Venezolana, mayor de edad, Soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-8.546.739, propietaria de Diez Mil (10.000) acciones, que constituye el Capital Social y también se encuentra presente el Señor ANTHONYJAKSAD HOWARD GARCIA, Venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-21.196.244, se Celebró la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con los siguiente Puntos a tratar:************************************
1) APROBAR O IMPORBAR LOS BALANCES GENERALES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2007. 2008, 2009, 2010, y 2011 CON VISTA DEL COMISARIO.**************************************

2) INSCRIPCIÓN DE NUEVO SOCIO. ****************************


3) VENTA DE ACCIONES. **************************************

4) MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA. *********************
5) MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA. *********************
6) MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA. **********************
7 MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA. ***********************
8) MODIFICAR LACLAUSULA NOVENA. ***********************
9) MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. *************
10) MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA QUINTA. *************
El señor HOWARD ZAPATA FRANKLIN, Presidente de la Compañía, presidiendo la Asamblea, puso a consideración los siguientes puntos a tratar.
La asamblea, después de un breve intercambio de opiniones, acordó:







1) Aprobar o Improbarlos balances genérales de los ejercicios económicos 2007. 2008, 2009, 2010 y 2011 con vista al informe del Comisario. En Consideración de los Presente el Primer punto al Orden del Día presenta los Balances General y lee el Informe del Comisario. La Asamblea examina los documentos presentados y luego de intercambiar ideas los aprueba por unanimidad de botos los Balance al 31/12/2007,31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 y 31/03/2011.*****************************************
2) INSCRIPCIÓN DE NUEVO SOCIO. La Asamblea paso a deliberar y
Aprobó sobre el Segundo Punto a tratar, inscripción de un Nuevo Socio el
Señor ANTHONY JAKSAD HOWARD GARCIA, Venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-21.196.244. ****
3) VENTA DE ACCIONES La Asamblea pasó adeliberar y aprobó sobre el Tercer Punto a tratar. Toma la palabra El Señor HOWARD ZAPATA FRANKLIN, Venezolano, mayor de edad, Soltero de este domicilio titular de la cedula de identidad Nº V-24.850.119 pone a disposición su cargo y declara que ha decidido vender de contado sus Acciones que posee en la Compañía las cuales son Ciento Noventa Mil (190.000) acciones, que representan la cantidad deCIENTO NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 190.000, °°), ANTHONY JAKSAD HOWARD GARCIA acepta la compra de Cien Mil (100.000) acciones, que representan la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000, oo) y MALTA DEL CARMEN MELIAN NARANJO acepta la compra de las Noventa Mil (90.000) acciones, que representan la cantidad de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 90.000, oo) que pagan a satisfacción del vendedor enefectivo .**********************
4) MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA. La Asamblea pasó a deliberar y aprobó sobre el Cuarto Punto a tratar. Ampliación del Objeto de la Compañía será: Restaurant (comida nacional e internacional ) Lunchería, venta de Pollos en brasa, broster, parrilla, Fuente de Soda, heladería, Pizzería, Arepera, venta de comida rápida, desayunos, jugos naturales, refrescos,...