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Guayaquil, 10 de Septiembre del 2015


ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA: IMPORTADORA IMMAKA S.A.

Ciudad.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de Septiembre del2015, a las 10:00 am en el local social de la Cia Importadora Immaka SA, ubicado en el Parque Industrial California 2, bodega D-16, Km 12 de la via a Daule; se reunió la Junta Extraordinaria deAccionista de la Cia Importadora Immaka SA con la presencia de los accionsitas; A) Sra. Marilda Villaldama Bowen Cedeno propietaria de 31.958 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los EstadosUnidos de America cada una de ellas, que represente el 99,87% del capital social de la Cia. B) Sr. Jairo Artemio Torres Gomez propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de losEstados Unidos de America cada una de ellas, que representa el 0,13% del capital social de la Cia. Se encuentra presente el Sr. Victor Javier Aguirre Golla, en su calidad de secretario Ad-Hoc. Los Srs.Marilda Villaldama Bowen Cedeno y el Sr. Jairo Artemio Torres Gomez comparecen como accionistas y como representantes Legales de la Cia Importadora Immaka SA con los cargos de Gerente General y Presidenterespectivamente. Los presentes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Cia. Y estando presentes todos los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta Extraordinaria deAccionistas para conocer y resolver el único punto del orden del dia: PRIMERO .- Conocer, Resolver y autorizar al Gerente General de la Cia. Importadora Immaka S.A., Sra. Marilda Villaldama Bowen Cedenopara que suscriba todos los documentos habilitantes que se requieran para llevar a cabo la COMPRAVENTA del bien inmueble correspondiente a Oficina numero L306 (L trescientos seis) del piso tres delEdificio City Office bajo registro catastral de la ciudad de Guayaquil N0.- 66-0111-001-6-4-6 de propiedad de la Cia Importadora Immaka SA. Preside la sesión, el Sr. Jairo Artemio Torres Gomez Presidente...