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ASPECTOS PRACTICOS DE LA
FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO

CESAR ARENAS

Procedencia
Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de
Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de 1.988.
LEY 67 DE 1993
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
transnacional de 2000.
LEY 600 DE 2000
LEY 800 DE 2003
LEY 906 DE 2004
Artículo 241. Análisis einfiltración de organización criminal.
Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos
Resolución 3865 del 26 de julio del 2006 FGN
Resolución 6351 del 09 de Octubre del 2008 FGN

Operación encubierta
TECNICA ESPECIAL DE INVESTIGACION QUE PERMITE A:
- Servidores Públicos con funciones de Policía Judicial con identidad
supuesta
- Servidores Públicos sin funciones de Policía Judicial con identidadsupuesta
- Particulares
Infiltrar o Penetrar GDO
Buscando:
-Recolectar información
-Recolectar EMP y EF
-Ubicar e identificar:
Participes
Bienes
Instrumentos del delito

Agente de control
Funcionario de enlace entre el agente y el fiscal y se encarga de:
-Vigilar cumplimiento de deberes del agente
-Transmitir la información que este reporte
-Recolectar EMP y EF obtenidos por elagente y procurar su protección.
-Facilitarle los medios y recursos técnicos que este requiera

Es un solo agente que podrá ser remplazado si se
amerita.

Ámbito de Aplicación
Solo para actividades propias de la delincuencia
organizada
Cuando existan motivos para pensar que se esta
planificando o cometiendo un delito
Se cuente con indiciado o imputado
Se deben respetar los derechosfundamentales.

Fines
Determinar la estructura de la organización
Identidad de sus miembros y roles logísticos
Actividades primarias, secundarias del grupo y su modus
operandi
Señalamiento de contactos en el medio licito e ilícito
Empleo o uso de violencia
Interacción con otros GDO
Las logísticas de financiación y mercadeo
Los mecanismos de procuración de sus actividades
Lasoportunidades de prevención
La detección de bienes y recursos.

Coordinación Previa
Antes de ordenar la operación el fiscal y jefe de grupo
analizaran:
-Información disponible del GDO
-Capacidad de neutralización de la organización
-Estrategia de infiltración
-Riesgos para el agente
Esta técnica se emplea cuando no existan otros medios
legales para alcanzar el mismo objetivo

Orden yAutorización
Orden del fiscal de conocimiento, previa autorización del
Director Nacional o Seccional de Fiscalías.
Y debe tener:
-Breve relación de los hechos investigados
-Objeto y fines de la operación
-Exposición fundada de los motivos que determinen la necesidad
-Termino 1 año y podrá extenderse por otro.
-Termino para rendir informes sobre resultados
-Certificación del fiscal de que se ha dadocumplimiento al
protocolo de la operación.
Esta orden del Fiscal se entregara de forma confidencial al
Director de Fiscalías y este expedirá su orden para el inicio de la
operación.

Designación y Selección del
Agente
Será seleccionado por el jefe del grupo de policía
judicial teniendo en cuenta:
-Estudio sicológico
-Preparación y entrenamiento
-Experiencia
-Idoneidad
-Contara conel visto bueno del fiscal
Esta actuación es voluntaria y el agente suscribirá un
acta de ello.

Facultades del Agente
-Utilizar la identidad supuesta( no el particular)
-Participara en el trafico jurídico y social
-Integrar la estructura del GDO
-Participar en los actos de preparación
y ejecución de actividades no en un rol de liderazgo
-Ingresar y participar en las reuniones del GDO-Realizar vigilancias y seguimientos utilizando elementos técnicos
apropiados.
-Realizar actos extrapenales como asumir obligaciones civiles, abrir
cuentas bancarias, alquilar inmuebles, vehículos, participar en
sociedades, contratar empleados y demás afines que sean
necesarios, racionales y proporcionales.

Prohibiciones
No podrá provocar o inducir a cometer una conducta
punible.
No...