CONTADOR PUBLICO

Páginas: 20 (4973 palabras) Publicado: 17 de julio de 2013
ACTA DE CONSTITUCIÓN
En la ciudad de San José de Cúcuta, la señora MARTHA CECILIA CASTILLO
CRUZ, identificada con cedula de ciudadanía Nº 20.976.199 de Susa, de
nacionalidad Colombiana, con domicilio en la Calle 6C N°82A-78 Torre 1 10-04 de la
ciudad de Bogotá, quien previamente convocó a una reunión ordinaria el día 1 de
Junio de 2013, a las 8 de la mañana en K 5A N°36A-02 Int. Barrio elCerrito de la
ciudad de CUCUTA a la señora ROSMIRA DIAZ NAVARRO, identificada con
cedula de ciudadanía N° 1.090.424.739 de CÚCUTA (NS), de nacionalidad
Colombiana, con domicilio en K 5A N°36A-02 Int. Barrio el Cerrito de la ciudad de
CUCUTA, quienes mediante la suscripción del presente documento y como únicos
accionistas constituyentes declaran haber decidido constituir una sociedad poracciones simplificada denominada “RANCHO PET PRODUCT S.A.S”, para realizar
cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un
capital suscrito de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), dividido en MIL
(1000) acciones ordinarias de valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($10.000) cada
una, que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto
correspondientea la suscripción al representante legal designado y que cuenta con
un único órgano de administración y representación, que será el representante legal
designado mediante este documento.
Una vez expresada la declaración que antecede, se estable el protocolo en la
reunión convocada nombrando como presidente de la reunión a la señora MARTHA
CECILIA CASTILLO CRUZ identificada con cedula deciudadanía Nº 20.976.199 de
Susa, y como secretaria y en calidad de testigo de la misma a la señora DEYANIRA
ROMERO GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 60.366.137 de
Cúcuta,. Una vez formulado el reconocimiento, quienes manifestaron aceptar los
cargos se suscribe el presente documento. Los suscritos han establecido, así
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada quepor el presente
acto se crea.
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma: La compañía que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
“RANCHO PET PRODUCT S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
Entodos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros,
la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones
simplificada” o de las iníciales “SAS”.
Artículo 2º. Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal y secundario el
de:
 La manufactura y comercialización de bocados masticables para mascotas, de
origen bovino y porcino.

 Elcomercio al mayor de pieles bovinas fresca, saladas curtidas.
 El comercio al mayor de despojos bovinos fresco y procesado.
 El comercio al mayor de carne bovina en canal y despostada.
 El comercio al mayor de sebo, harina de carne, harina de hueso calcinada.
 El proceso y comercialización de bilis bovina liquida y deshidratada, y cálculos
biliares.
Así mismo, podrá realizar cualquierotra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la prestación de
los servicios de la sociedad.Artículo 3º. Domicilio: El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de
CUCUTA, (NS) y su dirección para notificaciones judiciales será en K 5A N°36A-02
Int. Barrio el Cerrito de la ciudad de CUCUTA, La sociedad podrá crear
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por
disposición de la asamblea general de accionistas.
Artículo 4º. Término de...
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