Contador publico

ACTA NÚMERO No 2


CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DE SOCIO DE LA SOCIEDAD, SERTELCO E.U. (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA EMPRESA UNIPERSONAL), CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2012


En la ciudad de Santa Marta, a los Nueve (09) días del mes de Marzo de dos Mil Doce (2012), se reunieron de manera ordinaria, previa convocatoria realizada en la formay antelación exigidos de acuerdo a los estatutos y la ley, la persona que a continuación se relacionan,


SOCIOS NO. DE CUOTAS VALOR APORTES

ALEXANDER YUSEN DIAZ DURAN 500 $ 1.000.000.00
TOTALES: 500 $1.000.000.00

Siendo las (9:00) de la mañana, se dio inicio a la reunión.


Se dio inicio a la reunión, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socio delibero y tomo las decisiones que dan cuenta esta acta.

Actuó como invitado a la reunión el señor FERNANDO JOSE VILLAMIL FANDIÑO.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2.Elección del Presidente y Secretario.
3. Incremento De Capital
4 Transformación de la Sociedad.
5 Lectura y aprobación de los estatutos de la sociedad
6 Lectura y Aprobación del Acta.
7 Cierre.


1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. El Sr. ALEXANDER YUSEN DIAZ DURAN informo que se encontraba representado en la reunión el 100% del quórum, que representan el total de las cuotas que conformanel capital social, que en consecuencia, estaba conformado el quórum del 100% necesario para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo a los estatutos.


2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA REUNION. Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria, se designaron a los señores ALEXANDER JUSEN DIAZ DURAN y FERNANDO VILLAMIL FANDIÑOrespectivamente, los cuales aceptaron y tomaron posesión de los cargos.

3. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD: Se reforman los estatutos con relación a la naturaleza jurídica de la sociedad Empresa Unipersonal, haciéndose necesario transformar la sociedad SERTELCO E.U. (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA EMPRESA UNIPERSONAL) a una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, acogiéndose a la Ley 1258 de2008. Sometida a consideración la propuesta anterior, fue aprobada por unanimidad por el socio presente sin objeción alguna y se procede con los nuevos estatutos de la empresa. SERTELCO E.U. (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA EMPRESA UNIPERSONAL) la Sociedad deja constancia que cumplió a cabalidad con el artículo 13 de la ley 222 de 1995


5. LECTURA Y APROBACION DE LOSESTATUTOS: EL señor FERNANDO VILLAMIL, da lectura a los nuevos estatutos de la sociedad: SERTELCO S.A.S
Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

ARTICULO 1. NOMBRE: RAZON SOCIAL. Su denominación será SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA S.A.S. y podrá utilizar la sigla SERTELCO S.A.S.

ARTICULO 2. NACIONALIDAD: La sociedad es denacionalidad colombiana.

ARTICULO 3. DOMICILIO. Su domicilio será la ciudad de Santa Marta Departamento del Magdalena, pero podrá establecer sucursales, agencias y establecimientos de comercio en cualquier parte de Colombia y del exterior, su sede provisional será en la CARRERA 16B No. 9-87 de la ciudad de Santa Marta.

ARTICULO 4. DURACION. La sociedad tendrá un término indefinido de duración;pudiéndose disolver y liquidar por voluntad expresa de sus asociados y de conformidad a las normas que regulen sobre el caso.

ARTICULO 5. OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa son las siguientes actividades:
Prestación de servicios de telecomunicaciones tales como: Instalación, mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos en soluciones de ultimo kilometro en: COBRE:...