contador publico

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
ART 17
ACTIVIDAD VULNERABLE

1

2

2a

3

4

5

Practica de Juegos conapuestas,concursos o
sorteos realizados por organismos
descentralizados

IMPORTE VULNERABLE

$

IMPORTE PARA AVISOS

19,428.00 $

41,770.20

PLAZO PARA
PROHIBICION DE FORMA DE
PAGO EN EFECTIVO,PRESENTACION DE
METALES O DIVISAS
AVISO
17 del mes
inmediato siguiente

Emision , comercializacion de TC, prepagadas y
toda aquella almacenadora de valor no emitidas $
por Ent Financieras51,808.00 $

83,216.60

17 del mes
inmediato siguiente

$

41,770.20 $

41,770.20

17 del mes
inmediato siguiente

Emision , comercializacion de Tarjetas
prepagadas

Emision ycomercializacion de cheques de
viajero, no realizadas por entidades financieras $
El ofrecimiento de operaciones de mutuo o
garantia, prestamos o creditos con o sin garantia
po parte de Ent Financieras
$41,770.20 $

41,770.20

17 del mes
inmediato siguiente

103,939.80 $

103,939.80

17 del mes
inmediato siguiente

Prestacion de servicios de construccion o
desarrollo de bienesinmuebles, intermediacion
en la transmision de propiedad o constitucion
de derechos sobre dichos bienes
$

519,699.00 $

519,699.00

17 del mes
inmediato siguiente

$

207,879.60

6Comercializacion o intermediacion de Metales
Preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes

8

9

10

11

52,131.80 $

103,939.80

$

7

$

17 del mes
inmediato siguiente156,071.60 $

311,819.40

17 del mes
inmediato siguiente

$

207,879.60

415,759.20

17 del mes
inmediato siguiente

$

207,879.60

156,071.60 $

311,819.40

17 del mes
inmediatosiguiente

$

207,879.60

207,879.60 $

207,879.60

17 del mes
inmediato siguiente

$

519,699.00

Subasta o Comercializacion de obras de arte

Comercializacion o distribucion de...