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Publicado: 26 de junio de 2013
ACTA No.3
REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011
En la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, República de Colombia, a los QUINCE (15) días del mes de marzo de dos mil doce (2012) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita y firmada por la Representante Legal de la Sociedad el día 1 de marzo de 2012, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 22 No.3-30 BarrioCentro, los socios únicos de la sociedad “LAMBRE LOPEZ Y CIA S.A.S..” Con nit. 900.392.548-1, para tratar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramientodel Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento deRevisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:
SOCIOS
CC.VALOR APORTES
JORGE FERMIN LAMBRE A.
93.091
$ 7’000.000
ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
36.562.034
$ 3’000.000
TOTAL
$10’000.000
Estandopresentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión a la señora ANA MARIA LAMBRE LOPEZ y como secretario a JORGE FERMIN LAMBRE ARRESEIGOR.
3. Aprobación del orden del día.
Toma lapalabra la señora ANA MARIA LAMBRE LOPEZ, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas...
ACTA No.3
REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011
En la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, República de Colombia, a los QUINCE (15) días del mes de marzo de dos mil doce (2012) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita y firmada por la Representante Legal de la Sociedad el día 1 de marzo de 2012, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 22 No.3-30 BarrioCentro, los socios únicos de la sociedad “LAMBRE LOPEZ Y CIA S.A.S..” Con nit. 900.392.548-1, para tratar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramientodel Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento deRevisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:
SOCIOS
CC.VALOR APORTES
JORGE FERMIN LAMBRE A.
93.091
$ 7’000.000
ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
36.562.034
$ 3’000.000
TOTAL
$10’000.000
Estandopresentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión a la señora ANA MARIA LAMBRE LOPEZ y como secretario a JORGE FERMIN LAMBRE ARRESEIGOR.
3. Aprobación del orden del día.
Toma lapalabra la señora ANA MARIA LAMBRE LOPEZ, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas...
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